Деньги любят тишину, но не такую громкую. Силовики задержали двух финансистов, которые помогали россиянам разблокировать ценные бумаги, замороженные европейскими депозитариями. Речь о десятках миллиардов рублей.
Под стражу взяты гендиректор брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин и глава европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой. Источники, знакомые с ходом расследования, подтвердили: обоих задержали.
Масштаб впечатляет. Только через «Инвестиционную палату» за два этапа обмена прошли сделки на 10,64 млрд рублей. Фирма Седушкина выступала организатором централизованного обмена активами между российскими и иностранными инвесторами. Схема была такой: иностранцы со своих счетов типа С выкупали у россиян иностранные бумаги, заблокированные Euroclear и Clearstream из-за санкций ЕС.
«Оба финансиста задержаны. Возбуждено дело по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере», — сообщил источник, близкий к следствию.
Mind Money под руководством Хандошко занималась другим: помогала получать лицензии у европейских регуляторов, чтобы разблокировать активы россиян. А заодно оказывала брокерские услуги — предоставляла доступ на Лондонскую, Нью-Йоркскую и другие биржи. По сути, обе компании работали в одной цепочке: одни организовывали обмен, другие — юридическое сопровождение на Западе.
Теперь за эти услуги придётся ответить. Статья, по которой квалифицированы действия фигурантов, предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Или в размере дохода за три года.
Пока ни «Инвестиционная палата», ни представители Хандошко официальных комментариев не дали. Но ясно одно: рынок разблокировки замороженных активов, который вырос на санкционных ограничениях, попал под прицел правоохранителей. И первыми под раздачу попали те, кто зарабатывал на чужой боли.