Арбитражный процесс и обеспечительные меры

Латвийский Rietumu Banka решил не сдаваться без боя. Банк подал кассационную жалобу на арест своих активов в России — речь идёт о сумме более 105 миллионов рублей и контроле над компанией «КИ Инвест». Арбитражный суд Московского округа назначил рассмотрение на 15 июня.

Повод для разбирательства серьёзный. Генпрокуратура РФ потребовала признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и «КИ Инвест». По версии надзорного ведомства, через эту компанию деньги выводились из России в Латвию. Сумма перечислений по договору — те самые 105 миллионов рублей. Прокуратура настаивает: эти средства и 100 процентов долей «КИ Инвест» должны быть взысканы в пользу государства.

Но это ещё не всё. В ходе разбирательства всплыли дополнительные 12 юридических лиц, которые, как считают в Генпрокуратуре, регулярно перечисляют деньги латвийскому банку, обходя установленные ограничения. Среди них — ОАО «Новомосковский технопарк», ООО «Специализированный застройщик „Самолет-Марьино 1“» и другие. По сути, схема могла работать как скрытая система вывода капитала через подконтрольные структуры.

Rietumu Banka, в свою очередь, пытается оспорить арест активов, наложенный решениями нижестоящих инстанций. Банк считает, что основания для взыскания отсутствуют, а кредитный договор был законным. Однако суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону Генпрокуратуры. Теперь слово за кассацией.

«Генпрокуратура требует взыскать более 105 млн рублей и активы компании «КИ Инвест», подозреваемой в выводе средств в Латвию» — так формулируется суть иска в материалах дела.

Конфликт вокруг Rietumu Banka — не единственный в своём роде. Ранее австрийский Raiffeisen Bank International сообщал о потерях своей российской «дочки» в размере 1,9 миллиарда евро из-за правового спора с МКАО «Распериа». Параллельно в России продолжаются расследования по фактам незаконного вывода средств через фирмы-однодневки и подставные компании. Латвийский банк, похоже, попал в ту же историю.

Что будет, если кассацию отклонят? Тогда активы Rietumu Banka в России — включая недвижимость, счета и доли в компаниях — окончательно перейдут государству. Для банка это потеря не только денег, но и присутствия на российском рынке. Для российской стороны — прецедент, который может ударить по другим иностранным структурам, замешанным в схемах вывода средств.

Пока же Rietumu Banka пытается отбиться. 15 июня станет ясно, есть ли у него шансы. Арбитражный суд Московского округа — последняя инстанция перед Верховным судом, так что решение будет ключевым.

Важно отметить: в деле фигурирует не только сумма в 105 миллионов рублей. Речь идёт о принципиальной позиции — возврате активов, которые, по мнению Генпрокуратуры, были выведены незаконно. Если суд подтвердит законность ареста, это станет сигналом для других банков и компаний, пытающихся обходить российские ограничения.

Впрочем, у Rietumu Banka есть и свои аргументы. Банк настаивает, что кредитный договор с «КИ Инвест» был рыночным, а все платежи — легитимными. Но повторные решения нижестоящих судов говорят об обратном.

Ситуация находится в центре внимания юридического сообщества. Исход дела может повлиять на практику взыскания активов по искам Генпрокуратуры. Пока же — ждём 15 июня.