Силовики задержали предполагаемого создателя крупнейшей схемы с НДС
Владелец справочной с уставным капиталом 10 тысяч рублей организовал хищение на триллион
Масштабная теневая сеть по незаконному возмещению НДС раскрыта ещё весной. Тогда стало известно: за три года через неё провели «схемные» вычеты на 1,2 трлн рублей. Теперь силовики вышли на предполагаемого организатора. Его задержали за границей, сейчас решается вопрос об экстрадиции в Россию.
Операцию провели ФНС, Следственный комитет, ФСБ и МВД при поддержке Генпрокуратуры. Как рассказали источники, близкие к следствию, задержанный — Александр Осин. Он числится учредителем и директором двух фирм в Великих Луках. Одна занимается информационными технологиями, вторая — налоговым консультированием. Речь об ООО «Контер» и ООО «Справочная 055».
Последняя вызывает особый интерес. Компания работает 27 лет, но при этом в её штате всего один сотрудник. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. В прошлом году выручка — ноль. Тем не менее, по данным следствия, именно эта контора стала ядром гигантской теневой схемы. Нелегальная сеть обслуживала больше 35 тыс. клиентов.
Как налоговики вычислили цепочку — пока не раскрывается. Ясно одно: речь о крупнейшей в России площадке «бумажного» НДС. Такие схемы позволяют компаниям незаконно заявлять вычеты по налогу на добавленную стоимость, используя фиктивные сделки. В результате бюджет недополучает миллиарды.
Кто именно из крупных компаний и корпораций пользовался услугами сети — выясняется. В материалах дела фигурируют десятки тысяч юридических лиц, в том числе известные бренды. Для них последствия могут быть серьёзными: доначисление налогов, штрафы, а в некоторых случаях и уголовные дела.
Сейчас идёт работа по экстрадиции Осина. После доставки в Россию ему, скорее всего, предъявят обвинение. Параллельно силовики продолжают устанавливать всех участников схемы.