Хищение денежных средств

Жительница Майкопа передала курьеру мошенников сбережения на сумму более миллиона рублей

Павел Орлов

Схема с «графиком отключения света» и фальшивыми силовиками сработала за несколько дней

Пожилая женщина из столицы Адыгеи лишилась крупной суммы после серии звонков от неизвестных. Сначала ей прислали файл с расписанием плановых отключений электричества, а затем началась многоходовая комбинация с участием «банковских работников» и «представителей правопорядка». В итоге 65-летняя пенсионерка собственноручно отдала курьеру больше миллиона рублей.

Всё началось с безобидного, на первый взгляд, сообщения в мессенджере. Женщина открыла ссылку с «графиком отключения электроэнергии», даже не заподозрив подвоха. Через некоторое время ей поступило новое уведомление — на этот раз от имени банка. Там сообщалось, что кто-то пытается снять деньги с её карты.

Дальше — больше. По телефону звонившие представлялись сотрудниками разных финансовых организаций, а затем и вовсе переключились на «правоохранительные органы». Картина, которую они рисовали, была пугающей: якобы от имени пенсионерки могут оформить кредиты, а деньги пойдут на финансирование запрещённых структур. Схема старая, но оттого не менее действенная.

Женщине предложили «обезопасить» накопления. Способ выбрали необычный — передать средства на ответственное хранение через службу доставки. Она согласилась. Встреча с курьером состоялась, и тот унёс свыше миллиона рублей наличными.

Остановилась пенсионерка только на втором шаге. Ещё 700 тысяч она собиралась отправить через логистическую компанию, но тут вмешались настоящие полицейские. Они успели вовремя — остаток сбережений удалось сохранить.

В пресс-службе МВД по Республике Адыгея подтвердили факт происшествия. Потерпевшая написала заявление, и следственный отдел полиции Майкопа возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Сейчас оперативники отрабатывают возможные связи злоумышленников, устанавливают личности курьера и тех, кто стоял за звонками. Подобные преступления редко раскрываются по горячим следам, но в ведомстве отмечают, что работа идёт.

История с «графиком отключений» — относительно свежий приём. Раньше мошенники чаще использовали сообщения о блокировке карты или подозрительных операциях. Теперь они адаптируют легенды под актуальную повестку, и пожилые люди попадаются на это чаще других.

В региональном МВД в очередной раз напомнили: сотрудники банков и полиции никогда не звонят с просьбами перевести деньги, передать их курьеру или назвать данные карты. Любое такое обращение — повод немедленно прекратить разговор и перезвонить в банк по официальному номеру.

«Потерпевшая пояснила, что поверила звонившим, потому что они называли её данные и говорили уверенно, без запинок. Она не стала перепроверять информацию, а сразу последовала инструкциям», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело расследуется. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы для организаторов схемы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

Экс-сотрудник прокуратуры Сочи получил пять лет колонии за долги на 18 миллионов

Павел Орлов

Взятка за повышение, олимпийский надзор и 17 лет службы: как складывалась карьера осужденного

Приговор Александру Фицкому вступил в законную силу. Апелляционная инстанция пересмотрела решение районного суда и добавила к сроку еще полгода. В итоге бывший помощник прокурора Адлерского района проведет в колонии общего режима пять лет вместо четырех с половиной.

История началась с того, что знакомые Фицкого один за другим обратились в правоохранительные органы. Общая сумма, которую он у них занял и не вернул, перевалила за восемнадцать миллионов рублей. Деньги брались под разные предлоги. Иногда он говорил, что нужно дать взятку за продвижение по службе.

Сам Фицкий вину не признал. Его позиция сводилась к тому, что он действительно брал в долг, но собирался отдавать. Не получилось, по его словам, из-за стечения обстоятельств. Суд эти доводы отверг.

Квалификация — особо крупное мошенничество, часть четвертая статьи 159 Уголовного кодекса. Судебные акты опубликованы в системе «Правосудие», так что с материалами дела можно ознакомиться в открытом доступе.

Первое решение вынес Адлерский районный суд Сочи еще в декабре прошлого года. Тогда речь шла о четырех с половиной годах. Потерпевшие посчитали это слишком мягким наказанием и подали апелляцию. В июле краевой суд их требования удовлетворил.

За плечами у Фицкого — семнадцать лет службы в органах прокуратуры. Он успел поработать заместителем прокурора Анапской межрайонной прокуратуры. Позже в краевом аппарате отвечал за надзор за соблюдением законодательства при подготовке к Олимпийским играм в Сочи. Последняя должность — помощник прокурора Адлерского района.

Увольнение случилось в 2020 году. Поводом стала внутренняя проверка, которую начали после жалобы одного из знакомых. Тот сообщил, что Фицкий не возвращает ему долг в размере десяти миллионов рублей.

Что интересно, сам факт наличия таких денежных обязательств у действующего сотрудника прокуратуры уже выглядел странно. Откуда у человека на госслужбе знакомые, готовые одалживать ему миллионы? Вопрос, на который ответа в материалах дела нет.

Пострадавшие настаивали: Фицкий не просто не отдавал деньги, а изначально не собирался этого делать. Предлоги, под которыми он занимал крупные суммы, были лишь способом выманивания средств. Особенно цинично выглядит история про взятку за повышение — человек, который по долгу службы должен был бороться с коррупцией, использовал эту тему для обмана.

Защита пыталась оспорить и квалификацию, и размер ущерба. Но апелляционная инстанция сочла доводы жалобы несостоятельными. Срок увеличили, приговор оставили в силе.

В прокуратуре края от комментариев воздержались. Бывший сотрудник ведомства им больше не подчиняется, а детали уголовного дела давно стали достоянием общественности.

«Я брал эти деньги, но не для того, чтобы присвоить. У меня были реальные финансовые трудности, я рассчитывал расплатиться», — такова примерно суть того, что Фицкий говорил в суде. Присяжных в деле не было, поэтому убедить в своей правоте ему удалось только себя.

ПОДЕЛИТЬСЯ

Бывшую сотрудницу красноярского банка признали невменяемой после хищения ста миллионов рублей

Павел Орлов

Шесть лет обмана: как банковская служащая выводила деньги VIP-клиентов и что ей теперь грозит

Уголовное дело о хищении 107 млн рублей у клиентов красноярского банка передано в суд с ходатайством о принудительном лечении. Женщину, которую подозревают в краже более ста миллионов рублей у состоятельных клиентов, признали невменяемой.

Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза установила, что у бывшей сотрудницы финансового учреждения серьезное расстройство психики. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве уже передано в суд.

Схема, которую использовала женщина, включала подделку доверенностей и платежных поручений. Она переводила деньги на подконтрольные счета или просто обналичивала их в кассе.

Как ей удавалось обманывать всех шесть лет

Клиенты доверяли опытной сотруднице. Коллеги — тоже. Руководство не замечало ничего подозрительного. А женщина тем временем систематически выводила средства. За шесть лет жертвами стали одиннадцать человек, а общая сумма ущерба перевалила за сто семь миллионов рублей.

В прокуратуре Красноярского края отметили, что женщина пользовалась своим служебным положением и доверием вкладчиков. Многие из пострадавших даже не подозревали о пропаже денег до тех пор, пока не обращались в банк с какими-либо операциями.

«Женщину признали невменяемой», — сообщили в региональной прокуратуре.

Параллельно с основным расследованием следователи обратили внимание на имущество сожителя бывшей банковской служащей. Его арестовали — есть основания полагать, что оно приобретено на похищенные средства. Речь может идти о недвижимости, автомобилях и других ценностях.

Что будет дальше

Суду предстоит решить вопрос о принудительном лечении фигурантки. Если решение будет положительным, женщину отправят в специализированное медицинское учреждение. О сроках говорить пока рано — все будет зависеть от диагноза и рекомендаций врачей.

Вопрос о возмещении ущерба пострадавшим остается открытым. Арест имущества сожителя — один из шагов в этом направлении, но покроет ли он хотя бы часть потерь, неизвестно. Потерпевшие вправе подать гражданские иски в рамках уголовного процесса.

Подобные случаи, когда банковские служащие годами обворовывают клиентов, не редкость. Для сравнения: в Новосибирской области аналогичное дело касалось 15 млн рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

Депутат Госдумы предупредил о фейковых сайтах Банка России

Павел Орлов

«Аннулируйте кредиты»: новая уловка мошенников бьет по доверию к регулятору

Мошенники снова взялись за старую, но проверенную схему — подделку официального сайта Центробанка. Член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин предупредил, что злоумышленники создают ресурсы, визуально имитирующие портал регулятора. Его слова приводит РИА Новости.

Фейковые сайты копируют фирменную символику, дизайн и формулировки регулятора. Всё для того, чтобы у человека сложилось ощущение, будто он разговаривает с государственным регулятором. Доверие к такому «официальному» источнику — главная ставка преступников.

Схема обмана

Механика проста и цинична. Посетителю поддельного сайта сообщают, что на его имя якобы уже оформлены мошеннические кредиты. И предлагают оперативно их аннулировать. Звучит логично? Только вот «аннулирование» выглядит странно: человеку предлагают самостоятельно оформить новые займы в разных банках.

Убеждают, что таким образом удастся предотвратить действия злоумышленников или защитить средства. На деле все полученные деньги уходят прямиком в карман преступников. Жертва не только не спасает свои сбережения, но и обрастает долгами перед банками.

«Для этого посетителю предлагают самостоятельно оформить новые займы в разных банках, уверяя, что таким образом удастся предотвратить действия злоумышленников или защитить средства. На самом деле все полученные деньги в итоге оказываются у преступников», — предупредил Немкин.

Схема эффективна из-за доверия граждан к официальным ресурсам. Увидев знакомый логотип и узнаваемый интерфейс, человек теряет бдительность. А когда речь заходит о кредитах, которые «кто-то оформил на моё имя», включается паника. Именно на этом эмоциональном состоянии и играют мошенники.

Регулятор не запрашивает оформление кредитов для защиты средств. Банк России не работает с физическими лицами напрямую в таких вопросах. Любое предложение «аннулировать» займы через новые кредиты — стопроцентный признак обмана.

Ранее сообщалось о другой схеме: мошенники начали предлагать 18-летним россиянам переоформить номер мобильного телефона. Об этом рассказали в МВД России. Молодые люди, только получившие паспорт и впервые столкнувшиеся с финансовыми вопросами, — легкая добыча для преступников.

Эксперты советуют проверять адрес сайта вручную, не переходя по ссылкам из сообщений и писем. Официальный портал Банка России находится по адресу cbr.ru, и любые другие домены с похожим оформлением — подделка. Если сомневаетесь — лучше позвонить на горячую линию банка или обратиться в отделение лично.

В случае, если вы уже перевели деньги мошенникам, необходимо немедленно обратиться в полицию и в свой банк с заявлением о мошеннических действиях. Чем быстрее — тем выше шанс заблокировать перевод или оспорить операцию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

Трёх сотрудниц банка в Подмосковье обвиняют в краже 28 миллионов рублей у клиентов

Павел Орлов

Дубликаты карт и отключённые уведомления: как работала схема изнутри

Полиция задержала трёх сотрудниц одного из банковских офисов в Подмосковье. Их подозревают в хищении более 28 миллионов рублей со счетов вкладчиков. Схема оказалась продуманной — женщины изготавливали дубликаты пластиковых карт и отключали на телефонах клиентов смс-уведомления. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, дубликаты карт делали без ведома владельцев. Когда уведомления отключались, жертвы не знали о списаниях. Деньги снимали наличными или переводили на собственные счета, а также на карты родственников и знакомых. Тех, кто помогал обналичить, тоже привлекали — но они, скорее всего, не знали о происхождении средств.

Двух подозреваемых задержали в Королёве, третью — в Пушкино. Суд отправил всех троих под домашний арест. Уголовное дело возбудили по четвёртой части 158-й статьи УК — кража организованной группой в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

Сотрудницы работали в одном офисе. Как долго длилась их деятельность — пока не уточняется. Но сумма в 28 миллионов говорит о том, что действовали они не один месяц. Клиенты, скорее всего, заметили пропажу только когда сами проверили счета или попытались снять деньги.

Такие случаи уже не редкость. В июне в Новосибирской области другая сотрудница банка похитила более 1,6 миллиона рублей со счетов 26 клиентов. Она переводила деньги с рабочего компьютера без согласия владельцев. Правда, та женщина возместила ущерб, и дело ушло в суд — ей грозит куда меньше, чем подмосковным коллегам.

Пока следователи выясняют, сколько всего пострадало клиентов и каким образом подозреваемые выбирали жертв. Официальные обвинения уже предъявлены. Домашний арест продлится как минимум до начала судебного разбирательства.

ПОДЕЛИТЬСЯ

Экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю добился возбуждения уголовного дела против бизнесмена

Павел Орлов

Семь миллионов, которые не вернули: как спортивный долг дошёл до полиции

История с деньгами между Константином Цзю и Игорем Козьяковым тянется уже несколько лет. Но только теперь она переросла в уголовное производство. Бывший боксёр утверждает, что одолжил предпринимателю крупную сумму, а тот не рассчитался. Защита Козьякова настаивает: никакого криминала нет, это обычные гражданско‑правовые споры, которые уже разобрали суды.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере — возбудили в ноябре прошлого года. Об этом сообщила адвокат бизнесмена Ольга Карлова. По её словам, заявление подал сам Цзю. Он уверяет, что в 2018–2019 годах передал учредителю ООО «ИК‑Концерн» (детский центр «Катюша») 7 миллионов рублей на развитие. Деньги якобы так и не вернули.

Но, как пояснила Карлова, займы оформлялись официально, часть средств — около 1,75 миллиона — Козьяков уже отдал. Стороны даже успели посудиться. В 2022 году суд в Москве обязал предпринимателя выплатить Цзю 13,4 миллиона рублей. Правда, потом Козьяков добился встречного решения: боксёр должен был заплатить ему больше 2 миллионов за пользование услугами детского центра. С учётом взаимных требований, по расчётам адвоката, основной долг погашен на 4,247 миллиона рублей.

«В действиях Козьякова отсутствует состав преступления, речь идет исключительно о гражданско‑правовых отношениях», — заявила Карлова.

Более того, бизнесмен предлагал Цзю подписать мировое соглашение. Условия: разовая выплата ещё 4 миллионов рублей — и никаких претензий. Спортсмен отказался. Вместо этого он инициировал банкротство и самого Козьякова, и его фирмы. Арбитражный суд в апреле ввёл в отношении ООО «ИК‑Концерн» конкурсное производство, а в отношении учредителя — реструктуризацию долгов. В мае компанию официально признали банкротом.

Теперь в деле разбираются следователи. Сумма, которую Цзю считает похищенной, — 7 миллионов рублей. Хотя, если верить защите, фактический остаток долга гораздо меньше. Но боксёр, видимо, решил, что только уголовное дело может поставить точку.

ПОДЕЛИТЬСЯ

«Отличник» развёл знакомого на 95 миллионов: простая схема, которая сработала

Павел Орлов

Москвич попался на «инвестиции» в бытовую технику — и лишился почти ста миллионов

В Москве задержали 19-летнего парня, который выманил у знакомого 95,5 миллиона рублей. Цифра звучит дико, но схема оказалась до смешного простой.

Он представился инвестором в бизнес по продаже цифровой и бытовой техники. Пострадавший поверил, перевёл деньги. Никакого бизнеса не было, технику никто не покупал. Деньги просто уплыли. Когда стало понятно, что обязательства не выполнят, мужчина пошёл в полицию. Возбудили уголовное дело по статье 159 УК — «Мошенничество».

Парня задержали, суд отправил его под стражу. Подробности его личности не раскрываются, но источники называют его «отличником» — видимо, учился хорошо, а решил пойти по кривой дорожке. Удивительно, как молодой человек без опыта и реального дела смог убедить взрослого человека расстаться с такой суммой. Видимо, навыки убеждения у него были неплохие.

Из дополнительных материалов известно, что похожие истории случались раньше: аферисты маскируются под криптоинвесторов, придумывают «прибыльные проекты», собирают деньги с сотен людей по всей России — и исчезают. В этот раз обошлось без масштабной пирамиды: жертва одна, но сумма внушительная.

Правоохранители рекомендуют проверять контрагентов, не переводить крупные суммы без договора и гарантий. Но, судя по статистике, доверчивость остаётся главной «золотой жилой» для мошенников.

Пока молодой человек сидит в СИЗО, следствие выясняет, куда делись 95 миллионов. Вернуть их вряд ли получится: такие деньги обычно быстро тратят или прячут. Потерпевшему остаётся надеяться на суд и, возможно, на компенсацию — если у афериста найдётся имущество.

В соцсетях уже шутят: «отличник» выбрал не ту профессию. Но на деле это грустная история о том, как просто потерять почти сто миллионов из-за доверия и отсутствия элементарной проверки.

ПОДЕЛИТЬСЯ

«Пенсии уплыли — а у сотрудницы появились новые траты. В Адыгее почтальонша попалась на старом, как мир, деле».

Павел Орлов

Красногвардейский районный суд вынес приговор 48-летней сотруднице Управления федеральной почтовой связи Республики Адыгея. Её признали виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ — присвоение чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения. Женщина работала в АО «Почта России» и имела доступ к деньгам, предназначенным для выплаты пенсий и социальных пособий жителям села Красногвардейского.

Как выяснили следователи, гражданка действовала из корыстных побуждений — захотела личного обогащения и просто взяла вверенные ей средства. Сумма хищения превысила 450 тысяч рублей. Деньги предназначались пенсионерам, но ушли на личные нужды осуждённой. Уголовное дело возбудили на основании материалов проверки, поступивших из УФСБ России по Республике Адыгея. Расследование провели сотрудники МВД.

Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу — есть время на обжалование. Но факт остаётся фактом: хищение денег на пенсии вскрыли, и теперь бывшей сотруднице придётся отвечать за то, что она забрала чужое, а вернуть уже нечего.

В пресс-службе республиканского УФСБ отметили, что подобные случаи не единичны. Почтовые отделения в сёлах — зона риска: контроль за наличными не всегда жёсткий, а соблазн велик. Но это не оправдание.

Пенсионные выплаты — святое на селе. Когда их забирает тот, кто должен доставлять, доверие к системе рушится. Женщина не просто обокрала государство — она обокрала стариков, которые ждали свои копейки. Условный срок вряд ли утешит потерпевших. Остаётся надеяться, что «Почта России» сделает выводы и усилит контроль за оборотом наличных в отделениях связи. Иначе такие истории будут повторяться.

ПОДЕЛИТЬСЯ

«Помогала» с финансами, а забрала 213 миллионов: жительница Находки получила 8,5 лет колонии

Павел Орлов

Жертвами мошеннической схемы стали более 950 человек, а на вырученные деньги женщина купила премиальный внедорожник

Суд в Приморье вынес приговор — 8,5 года в колонии общего режима плюс штраф 900 тысяч рублей. И это ещё не всё: придётся отвечать по гражданским искам почти на 213 миллионов. Так закончилась история жительницы Находки, которая обещала людям финансовые услуги, а забрала последнее.

Как установило следствие, женщина действовала под видом оказания населению финансовых услуг. Никакого реального бизнеса за этим не стояло — чистая пирамида. Люди несли деньги, надеясь на доход, а получали только обещания. Всего клюнули больше 950 человек. Сумма ущерба — свыше 213 миллионов рублей. Немалые по меркам небольшого приморского города деньги.

В прокуратуре Приморья раскрыли детали: злоумышленница успела купить на похищенное премиальный автомобиль Infiniti QX56. Когда стало понятно, что дело пахнет уголовкой, она попыталась фиктивно переписать иномарку на родственника. Но прокурор оспорил сделку в суде. Теперь машину продадут, а вырученное направят потерпевшим.

— Суд назначил виновной наказание в виде 8,5 года лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре. — Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме.

На имущество осуждённой наложен арест — будут распродавать, чтобы возместить ущерб. Но 213 миллионов — сумма огромная. Вряд ли у неё столько активов. Пострадавшим, скорее всего, вернут лишь малую часть. Таковы реалии финансовых пирамид: деньги уходят быстро и почти не возвращаются.

Интересно, что это не единственный громкий случай в Приморье за последние месяцы. Ранее здесь же завершили расследование дела о хищении 14 миллионов организатором туристических поездок. А месяц назад задержали бывшую заместительницу мэра Арсеньева — её подозревают в создании финансовой пирамиды. В том же месяце силовики арестовали группировку из Находки, которая занималась вымогательством. Криминальная статистика региона явно не радует.

Но вернёмся к нашему делу. Женщина признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Срок — 8,5 года. С учётом того, что на скамье подсудимых оказалась далеко не последняя фигура, это серьёзный сигнал для тех, кто думает, что на доверии людей можно построить лёгкие деньги. Суд, видимо, решил не церемониться.

Что дальше? После отбытия наказания осуждённая должна будет выплачивать штраф и долги по искам. Если, конечно, у неё останется имущество — большую часть уже арестовали. Потерпевшие вряд ли увидят свои деньги в ближайшее время: процесс реализации имущества и взыскания может затянуться на годы. Но хотя бы справедливость восторжествовала — организатор схемы отправится за решётку.

А нам остаётся напомнить: обещания лёгкого заработка под видом финансовых услуг — почти всегда обман. Проверяйте лицензии, не верьте в сверхдоходы. 950 человек в Находке теперь знают это на собственном горьком опыте.

Примечание: упоминаний лиц, признанных иноагентами или запрещёнными организациями на территории РФ, в тексте нет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

Свежие темы:

Средства ПВО Чрезвычайное происшествие Ночная атака дронов Атака беспилотников Пожар на складе