Хищение средств Промсвязьбанка — Новости дня

Суд заочно приговорил основателей Промсвязьбанка к восьми годам колонии

Павел Орлов18.08.20260

Сорок миллиардов на счетах офшоров: как братья Ананьевы выводили деньги из банка

Лефортовский суд Москвы вынес приговор по громкому делу о хищении средств из Промсвязьбанка. Бывшие руководители кредитной организации Дмитрий и Алексей Ананьевы получили по восемь лет лишения свободы. Заседание прошло в отсутствие фигурантов — оба находятся за пределами страны.

Суд также удовлетворил гражданский иск. С братьев взыщут около 40 миллиардов рублей в пользу банка. Речь идет о возмещении ущерба, который, по версии следствия, они нанесли кредитной организации.

История тянется с 2017 года, когда Центробанк санировал Промсвязьбанк. Тогда вскрылись масштабные нарушения в кредитной политике. Позже выяснилось: деньги уходили из банка системно и в течение долгого времени.

Схема с невозвратными кредитами

По версии обвинения, Ананьевы действовали вместе с соучастниками. Используя свое положение в кредитном комитете, они продавливали решения о выдаче заведомо невозвратных кредитов. Открывались кредитные линии, оформлялись аккредитивы, заключались договоры уступки прав требований. Контрагентами выступали подконтрольные компании — как российские, так и зарубежные.

Для убедительности готовились фиктивные документы. Отчетность, кредитные заявки, финансовые показатели заемщиков — все это, как утверждает следствие, было подделано. Сотрудники банка вводились в заблуждение относительно реального положения дел. Сделки одобрялись на льготных условиях, которые не имели ничего общего с рыночными.

Полученные средства уходили на счета офшорных структур. Часть денег проходила через кипрский филиал Промсвязьбанка. Дальше активы банка растворялись: финансирование связанных компаний, погашение старых проблемных долгов, покупка имущества. Иногда деньги шли на то, чтобы искусственно приукрасить отчетность.

Схему пытались скрыть. Задолженность продлевалась, проценты выплачивались частично, права требований переуступались. Обеспечительные сделки оформлялись через номинальных лиц. Все это, по данным прокуратуры, делалось с одной целью — замаскировать вывод средств.

В итоге ущерб оценили в 39,4 миллиарда рублей. Похищенным братья и их сообщники распорядились по своему усмотрению.

Другие эпизоды

Параллельно Тверской суд Москвы заочно арестовал владельца группы компаний «Феникс» Евгения Фридмана. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Срок ареста — два месяца, он будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции бизнесмена.

Дело Фридмана связано с поставками аппаратов искусственной вентиляции легких в подмосковные медучреждения. Оборудование корейского и немецкого производства закупалось в 2020 году через подконтрольную предпринимателю компанию «Сомете».

Приговор Ананьевым вынесен заочно. Это означает, что он вступит в силу после того, как братья будут задержаны или выданы России. До тех пор срок наказания формально не начнет отсчитываться.

В суде напомнили: приговор может быть обжалован в установленном порядке.

Братья Ананьевы заочно получили по восемь лет колонии за хищение средств ПСБ

Павел Орлов18.08.20260

Кипрский след и невозвратные кредиты: как экс-владельцы банка выводили миллиарды

Лефортовский суд Москвы поставил точку в деле, которое тянулось не один год. Основатели Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Им назначено наказание — восемь лет колонии общего режима. Правда, отбывать его им придется заочно: оба давно за пределами России и числятся в международном розыске.

Приговор огласила судья Татьяна Дмитриева. На это ей понадобилось восемь заседаний — дело рассматривали с июля. Помимо срока, каждому из братьев назначен штраф в размере 700 тысяч рублей. Но главное даже не это. Суд солидарно взыскал с осужденных свыше 39 миллиардов рублей в пользу Промсвязьбанка и банка «Траст».

Как устроили схему

Следствие считает, что хищения продолжались с 2012 по 2017 год. Ананьевы, контролируя банк и обладая полномочиями в сфере кредитной политики, действовали не в одиночку. Вместе с другими участниками преступной группы они организовали систематическое выведение денег из кредитной организации.

Механика была отработана до мелочей. Подконтрольные банкирам структуры получали заведомо невозвратные кредиты, кредитные линии и аккредитивы. Заключались и договоры уступки прав требования. Получателями выступали российские и зарубежные компании, в том числе зарегистрированные вне страны. После одобрения заявок деньги уходили на счета этих фирм — часть транзитом через кипрский филиал ПСБ.

Дальше средства использовали по разным направлениям. Шло и финансирование связанных структур, и погашение ранее выданных проблемных кредитов, и покупка активов. Часть денег просто поддерживала финансовые показатели самого банка, создавая видимость благополучия.

Маскировка и концы в воду

Чтобы скрыть движение средств, участники схемы пролонгировали задолженность. Частично гасили проценты — ровно настолько, чтобы не привлекать внимание. Переуступали права требования. Оформляли фиктивное обеспечение через номинальных владельцев.

Вся эта конструкция позволяла годами выводить активы, оставаясь в рамках формально законных банковских операций. Проблемы начались, когда банк оказался на грани краха.

Ананьевы руководили ПСБ до санации. Алексей занимал пост председателя правления, Дмитрий — председателя совета директоров. Банк перешел под управление государства в конце 2017 года. Тогда же вскрылись и масштабы дыр в балансе.

Сам процесс проходил в отсутствие подсудимых. Защита настаивала на невиновности, но суд счел доводы следствия убедительными. Приговор пока не вступил в законную силу — у стороны защиты есть время на обжалование.

Для банковской системы это дело стало одним из самых громких за последние годы. Сумма ущерба — более 39 миллиардов рублей — впечатляет даже по меркам крупных финансовых организаций. И хотя сами банкиры находятся за границей, решение суда создает правовую основу для взыскания средств с их активов за рубежом.

Взыскание в солидарном порядке означает, что всю сумму могут потребовать как с одного, так и с другого брата. Вопрос теперь в том, где и как эти деньги искать.