Генпрокуратура требует разобраться с активами главы Международной шахматной федерации
Шах и мат по-российски: новый президент FIDE стал ответчиком в московском суде
Иск поступил в Тверской районный суд Москвы. Заместитель генерального прокурора — истец. Ответчики — казахстанский предприниматель Тимур Турлов и несколько структур, связанных с группой Freedom. Об этом стало известно из материалов суда.
Сам Турлов возглавил Международную шахматную федерацию совсем недавно — его избрали на этот пост в конце сентября. Он сменил на должности Аркадия Дворковича, бывшего вице-премьера российского правительства. Требования ведомства пока не раскрываются.
Помимо Турлова в списке ответчиков значатся «Фридом Холдинг Корп.», «Фридом Финанс Европа Лтд.» и «В-Эмпирикал Холдинг Корп.». Ещё один фигурант — Аркадий Щукин. Его имя всплывает рядом с Freedom как минимум с 2018 года.
Кто такой Щукин и почему он в списке
В казахстанских публикациях о деле вокруг клиента Freedom Олжаса Ашикбаева Щукина называли сотрудником компании, работавшим в Москве. Там же его упоминали как руководителя «В-Эмпирикал Холдинг Корп.» и партнёра Турлова.
В споре Freedom с Ашикбаевым «В-Эмпирикал» выступала стороной, которая претендовала на возмещение убытков по торговым операциям клиента. Теперь эта же структура проходит ответчиком по иску надзорного ведомства.
Представитель Freedom Holding от комментариев отказался. Запрос в адрес самого Турлова направлен, ответа пока нет.
От «Белого города» до шахматной короны
Путь Турлова в финансах начинался в России. В 2010 году он купил московскую компанию «Белый город», а годом позже переименовал её в ООО «Инвестиционная компания Фридом Финанс». Эта структура позже вошла в состав международной группы Freedom.
В 2012 году предприниматель приобрёл Seven Rivers Capital, работавшую на казахстанском рынке ценных бумаг. Через год компания получила название АО «Фридом Финанс». К середине 2010-х группа уже вела брокерские операции в Европе и США.
В 2015 году американская публичная компания BMB Munai договорилась о покупке активов Турлова. После этого её переименовали в Freedom Holding Corp. Передача активов завершилась к 2017 году, и Турлов стал контролирующим акционером холдинга.
В России группа развивала брокерский и инвестиционный бизнес, а затем построила банковскую инфраструктуру. В 2022 году Турлов отказался от российского гражданства. Годом позже продал российские активы.
Это не первый раз, когда у бизнесмена возникают проблемы с российскими властями. Ранее суд арестовал его активы по иску Агентства по страхованию вкладов — речь шла о взыскании убытков обанкротившегося банка «Ассоциация». Арбитражный суд Волго-Вятского округа тогда оставил арест в силе.
Теперь к этому добавился иск Генпрокуратуры. Чем закончится разбирательство в Тверском суде, пока неизвестно. Официальных заявлений от сторон не поступало.