Криптовалютная пирамида

Пять миллиардов на доверии: экс-чиновник из Казани оказался в списке фигурантов пирамиды

Следственный департамент МВД предъявил заочное обвинение Николаю Никифорову, который с 2012 по 2018 год руководил министерством связи и массовых коммуникаций России. Статьи — особо крупное мошенничество и организация преступного сообщества. Информацию об этом распространил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Дело, в котором теперь фигурирует бывший чиновник, тянется уже несколько лет. Речь о финансовой пирамиде Finiko, базировавшейся в Татарстане. Компания обещала вкладчикам доходность до 25 процентов годовых, и люди несли деньги. В какой-то момент выплаты прекратились, и схема рухнула. По данным следствия, пострадали около восьми тысяч человек, а сумма ущерба перевалила за пять миллиардов рублей.

Сам Никифоров, по версии правоохранителей, был одним из создателей этой структуры. Где он находится сейчас — вопрос отдельный. После отставки с министерского поста он, как пишут журналисты, обосновался в Объединённых Арабских Эмиратах и в Россию наведывался лишь наездами. Заочный характер обвинения как раз и связан с тем, что допросить его очно пока не получается.

Карьера Никифорова начиналась в Казани. До федерального министерства он возглавлял республиканское ведомство по информатизации и связи. В те годы Татарстан активно вкладывался в цифровые проекты, и Никифоров считался одним из самых молодых и перспективных управленцев в этой сфере. В Москву он перебрался в 2012 году, в разгар очередной административной реформы.

В правительстве он запомнился громкими инициативами — от закона о блогерах до разговоров об импортозамещении в IT. Но после ухода из кабинета министров его имя всплывало в основном в связи с коммерческими проектами. Теперь — в связи с уголовным делом.

Пирамида, которая не смогла устоять

Finiko работала с 2019 года. Компания позиционировала себя как платформу для инвестиций в криптовалюты и другие активы. Вкладчикам обещали сказочные проценты, и на первых порах схема действительно работала — одни получали выплаты за счёт денег других. Классическая пирамида, которая держится ровно до тех пор, пока приток новых клиентов превышает объём выплат старым.

Летом 2021 года всё посыпалось. Компания перестала платить, офисы закрылись, а основатели начали исчезать. Одного из них — сооснователя Finiko — депортировали из Дубая в Россию в конце прошлого года. Другие фигуранты, включая дизайнера Азата Тухватуллина, известного работой над символикой Универсиады-2013 в Казани, уже под арестом.

Тухватуллин в этой истории фигура любопытная. Он делал проекты для Иннополиса — того самого города высоких технологий, который Татарстан строил при активном участии Никифорова. Теперь оба оказались в одном уголовном деле, хоть и в разных статусах.

Что грозит бывшему министру

Статьи, которые вменяют Никифорову, предполагают серьёзные сроки. Особо крупное мошенничество — до десяти лет лишения свободы. Организация преступного сообщества — до пятнадцати. Правда, для реального приговора его нужно сначала доставить в суд. Пока он находится за границей, процесс может затянуться.

Адвокаты бывшего министра, по данным источников, уже ознакомились с материалами и настаивают на том, что их доверитель не имел отношения к управлению Finiko. Защита, как водится в таких делах, будет доказывать отсутствие состава преступления. Следствие, в свою очередь, собирает доказательства причастности.

Показательно, что обвинение предъявлено спустя годы после краха пирамиды. Расследование шло неторопливо, но, судя по всему, следователи накопили достаточно материала, чтобы выйти на уровень бывшего федерального министра. В МВД эту информацию официально не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.

Для Никифорова это не первый юридический эпизод за последнее время, но первый — с таким серьёзным уголовным весом. Раньше речь шла о хозяйственных спорах и претензиях кредиторов. Теперь — о преступном сообществе и миллиардном ущербе.

История Finiko — одна из самых громких финансовых пирамид последних лет в России. По масштабу её сравнивают с «МММ» девяностых, хотя механика была иной. Тогда работали с наличными и рекламой по телевизору, теперь — с криптовалютами и интернет-маркетингом. Суть, впрочем, не меняется: людям обещают лёгкие деньги, а в итоге они теряют всё.

Восемь тысяч потерпевших — это восемь тысяч семей, которые вложили в Finiko либо сбережения, либо взятые в долг средства. Кто-то продал квартиру, кто-то оформил кредит. Теперь эти люди ждут, когда следствие поставит точку и хотя бы часть денег удастся вернуть. Пока же им остаётся только наблюдать за развитием событий из зала суда или через новостные сводки.