Кипрские брокеры развели россиян на 7 миллиардов: их взяли с поличным
ФСБ задержала руководителей Mind Money Limited за мошенничество с акциями
Сотрудники ФСБ накрыли кипрскую брокерскую контору, которая обманула россиян на сумму более 7 миллиардов рублей. Руководителей Mind Money Limited и их сообщников задержали. Об этом сообщили в Центре общественных связей службы.
Суть схемы простая: клиентам обещали доступ к акциям российских компаний, в основном из топливно-энергетического и телекоммуникационного секторов. Вместо реальных бумаг — пустые обещания. Люди переводили деньги, а брокеры просто клали их себе в карман.
Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей, — говорится в сообщении ЦОС.
Сейчас трое фигурантов под стражей, ещё двое под домашним арестом. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК — мошенничество в особо крупном размере.
Обыски прошли по месту жительства подозреваемых, а также в офисах в Москве и Санкт-Петербурге. Изъяли телефоны, ноутбуки, документы, цифровые носители с криптокошельками, печати российских и иностранных юридических лиц. И наличку — больше 100 миллионов рублей.
Самый интересный момент: мошенники действовали в обход контрсанкций. Они использовали схему с обменом замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний. То есть легализовывали заблокированные активы, а заодно вытягивали деньги у доверчивых инвесторов.
Это не первый случай, когда ФСБ накрывает финансовые схемы с кипрским следом. Неделей ранее, 8 июня, вместе со Следственным комитетом пресекли деятельность организованного преступного сообщества, которое через аналогичные механизмы финансировало онлайн-казино. Тогда задержали 24 человека, ещё восемь объявлены в розыск.
Пока идёт следствие, всем, кто вложился в «уникальные предложения» от Mind Money Limited, советуют обращаться в правоохранительные органы. Шанс вернуть деньги есть, но, как обычно, зависит от того, как быстро включатся потерпевшие.