Мошенничество с банковскими картами

Пенсионерка из Майкопа отдала мошенникам более двух миллионов рублей

Павел Орлов

«Утечка данных» и угроза уголовного дела: как аферисты убедили женщину передать все сбережения

75-летняя жительница Майкопа лишилась всех накоплений после серии звонков от телефонных мошенников. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея, женщина передала курьеру аферистов два миллиона рублей наличными, а затем перевела на счета злоумышленников ещё 300 тысяч.

Всё началось около месяца назад. Пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одной из официальных структур. Он запросил личные данные её родственника. Женщина, не заподозрив подвоха, предоставила информацию. После этого звонки посыпались один за другим — от лиц, выдававших себя за представителей разных организаций, включая правоохранительные органы.

Схема классическая, но от этого не менее действенная. Женщине сообщили, что произошла утечка её персональных данных, и теперь ей грозит уголовное преследование — якобы от её имени спонсировались организации, запрещённые в России. Испуганная пенсионерка поверила и стала выполнять инструкции звонивших, надеясь избежать «негативных последствий».

В итоге она собрала все свои сбережения и передала их курьеру, который приехал к ней домой. Позже она совершила ещё несколько переводов — на общую сумму 300 тысяч рублей. Только когда деньги ушли, женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Следственным отделом МВД России по городу Майкопу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Правоохранители сейчас проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступлению.

Это не первый подобный случай в Адыгее за последнее время. Ранее 77-летняя жительница Майкопа лишилась более 3,9 миллиона рублей по похожей схеме. А в Гиагинском районе 31-летняя женщина потеряла 450 тысяч, выполняя указания лжебанковских работников. Мошенники, судя по всему, активизировались в регионе, и жертвами чаще всего становятся пожилые люди.

Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными и напоминает: настоящие сотрудники официальных структур никогда не звонят с требованием передать деньги или сообщить личные данные. Если вам звонят с подобными предложениями — это мошенники. Лучший способ защитить себя — просто положить трубку и обратиться в полицию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

Жительница Майкопа отдала мошенникам более четырёх миллионов рублей

Павел Орлов

Звонок о замене телефона обернулся потерей всех накоплений: как действовала схема

77-летняя жительница Майкопа стала жертвой телефонных аферистов. Пенсионерка лишилась более 3,9 миллиона рублей и 12 тысяч в иностранной валюте. О случившемся сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Всё началось с обычного звонка. Человек на том конце провода представился сотрудником телекоммуникационной компании и предложил заменить стационарный телефон. Женщина согласилась. А дальше посыпались другие звонки.

Неизвестные убеждали пенсионерку, что её личные данные использовали для оформления кредита. Более того, заявляли, будто деньги пошли на финансирование организаций, запрещённых в России. Чтобы избежать конфискации имущества, женщине рекомендовали «задекларировать» все сбережения.

Схема старая, но от этого не менее действенная. Пожилые люди часто доверяют голосам в трубке, особенно когда речь идёт об их безопасности. Страх потерять всё подталкивает к необдуманным решениям.

Следуя инструкциям, майкопчанка собрала накопления и передала их в назначенном месте курьеру. После этого злоумышленники просто перестали выходить на связь. Женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

По факту произошедшего следствием полиции Майкопа возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Сотрудники полиции устанавливают личности причастных к преступлению.

Случай в Майкопе — не единичный. Подобные схемы фиксируются по всей стране. Только за последние дни в разных регионах жертвами аферистов стали несколько пенсионеров. В Омске, например, курьер мошенников забрал у пяти пожилых людей более 4,4 миллиона рублей. Возраст потерпевших — от 66 до 87 лет.

Полиция Адыгеи напоминает: сотрудники банков, правоохранительных органов и телекоммуникационных компаний никогда не звонят с просьбами передать деньги курьеру. Если вам сообщают о подозрительных операциях по счетам, немедленно прекратите разговор и обратитесь в банк или полицию лично.

В данной ситуации пенсионерка выполнила все указания злоумышленников. Теперь ей остаётся надеяться на работу следствия. Но вернуть деньги, переданные наличными через курьера, практически невозможно — такие средства уходят бесследно.

ПОДЕЛИТЬСЯ

В Майкопе задержали женщину по подозрению в краже денег у пенсионерки

Павел Орлов

Двенадцать тысяч с чужого телефона: как сиделка обворовывала пожилую подопечную

Пожилая жительница Майкопа обратилась в полицию с необычной жалобой. С её банковской карты систематически пропадали деньги. Сама женщина утверждала, что никаких покупок не совершала, а карта всё это время лежала при ней.

Сотрудники уголовного розыска начали проверку. Выяснилось: списания шли небольшими суммами, но регулярно. В общей сложности пенсионерка недосчиталась двенадцати тысяч рублей.

Подозрение пало на 25-летнюю майкопчанку, которая ухаживала за пожилой женщиной. Девушка пользовалась доверием подопечной и имела свободный доступ к её телефону.

Схема была проста. Сиделка заходила в мобильное приложение банка, установленное на телефоне пенсионерки, и переводила деньги своей приятельнице. После этого обналичивала похищенное и тратила на собственные нужды.

Когда сотрудники полиции побеседовали с подозреваемой, та не стала запираться. Призналась во всём. Видимо, понимала: доказательств достаточно.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

В пресс-службе МВД по Адыгее напомнили: пожилые люди особенно уязвимы перед подобными преступлениями. Они доверчивы, часто не разбираются в банковских приложениях и не всегда контролируют движение средств на счетах.

История с майкопской пенсионеркой — не единичный случай. Подобные схемы с участием сиделок, социальных работников и просто знакомых пожилых людей встречаются в практике полиции регулярно.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой. Следствию предстоит установить все эпизоды списаний и точную сумму ущерба.

ПОДЕЛИТЬСЯ

В Майкопе сиделка похитила двенадцать тысяч рублей с карты пенсионерки

Павел Орлов

Ухаживала за бабушкой, а сама переводила деньги подруге

Пожилая жительница Майкопа обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег. С её банковской карты систематически списывались суммы, при этом сама женщина никаких покупок не совершала. Общая сумма ущерба составила двенадцать тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след. Подозрение пало на 25-летнюю девушку, которая ухаживала за пенсионеркой. Сиделка пользовалась доверием пожилой женщины и имела доступ к её телефону.

Схема была простой. Девушка заходила в мобильное приложение банка, установленное на телефоне пенсионерки, и переводила деньги своей приятельнице. После этого похищенные средства обналичивались и тратились на личные нужды.

В пресс-службе МВД по Адыгее подтвердили: подозреваемая призналась в содеянном. В отношении неё возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

История с переводом через подругу выглядит странно. Зачем усложнять схему, если можно просто перевести деньги на свою карту? Возможно, девушка пыталась запутать следы или опасалась, что перевод на её имя сразу привлечёт внимание.

Сейчас полиция проверяет, не причастна ли задержанная к другим подобным эпизодам. Пожилые люди часто становятся жертвами тех, кому доверяют, и такие случаи нередко вскрываются спустя месяцы.

В ведомстве напомнили: не стоит передавать банковские карты и телефоны с установленными приложениями посторонним, даже если это близкие или те, кто помогает по хозяйству. Пин-коды и пароли лучше держать в секрете, а операции по счету проверять регулярно.

Уголовное дело направлено в суд. Фигурантке грозит реальный срок.

ПОДЕЛИТЬСЯ

В МВД раскрыли детали новой мошеннической схемы с банковской картой

Павел Орлов

Карта в банкомате как приманка: как аферисты разводят на деньги доверчивых граждан

Мошенники придумали свежий способ обмана — специально оставляют пластик в банкомате. О схеме рассказали в пресс-центре МВД России. Суть простая и циничная.

Человек подходит к банкомату, видит торчащую карту. Думает: кто-то забыл. Срабатывает инстинкт — либо вытащить и отдать в банк, либо догнать владельца. И тут появляются «хозяин» карты и парочка свидетелей. Сразу летят обвинения: «Ты её украл!», «Вытащил, пока я отошёл!».

В МВД описывают это так. Злоумышленник намеренно оставляет карту в банкомате. Как только случайный человек её касается, подходят «владелец» и свидетели. Начинается шантаж: требуют «решить вопрос на месте» — проще говоря, отдать деньги или ценности. Жертва в стрессе, вокруг шум, угрозы полицией. Многие соглашаются откупиться, лишь бы разойтись.

В ведомстве подчеркивают: карта, которую оставляют мошенники, может быть настоящей — например, украденной или утерянной ранее. Так что если человек и обратится в полицию, следы запутаны. Найти концы сложно.

Ещё один тренд, который зафиксировали в МВД, — звонки от лжесотрудников банков. Абоненту сообщают, что его счёт заблокирован из-за подозрения в дропперстве. Якобы по карте проводили сомнительные операции, теперь нужно срочно всё проверить. И дальше — просят назвать данные, код из СМС, перевести деньги на «безопасный» счёт.

И в той, и в другой схеме главное — давление и спешка. Никаких пауз на размышления. Мошенники не дают опомниться, давят голосом, обвиняют, угрожают. Человек теряется и делает то, что говорят.

В МВД советуют: если увидели чужую карту в банкомате — не трогайте её. Лучше сообщите сотруднику банка или охране. Если банкомат стоит на улице, позвоните в службу поддержки банка по номеру, указанному на устройстве. Главное — не пытайтесь вернуть карту лично. Это может быть ловушка.

Что касается звонков о блокировке счетов — здесь правило железное: настоящий сотрудник банка никогда не попросит назвать ПИН-код, код из СМС или CVV. Если звонящий настаивает — кладите трубку. Перезвоните в банк по официальному номеру и уточните, всё ли в порядке. В девяти случаях из десяти выяснится, что никакой блокировки не было.

В МВД призвали граждан быть предельно внимательными. «Мошенники постоянно придумывают новые способы, — отметили в пресс-центре. — Но если запомнить эти простые правила, шансов у них останется мало».

ПОДЕЛИТЬСЯ

В Снежном задержали подозреваемых в хищении у пенсионеров более семи миллионов рублей

Павел Орлов

Семь миллионов на «декларацию»: как двое молодых людей обманывали стариков

Задержаны в Снежном двое молодых людей. Им 19 и 21 год. Подозревают их в мошенничестве — помогали выманивать деньги у пожилых людей. Общая сумма, которую успели похитить, перевалила за семь миллионов рублей. Теперь фигурантам грозит до десяти лет колонии и штраф до миллиона.

Всё началось с того, что в дежурную часть обратилась 76-летняя пенсионерка. Она уже передала аферистам миллион рублей. И готовилась отдать ещё шесть. Якобы для «декларирования» средств. Так ей объяснили по телефону. Звонившие представлялись сотрудниками разных ведомств — то ли банка, то ли госорганов. Голоса уверенные, требования жёсткие. Пожилая женщина испугалась.

Оперативники сработали быстро. Вычислили, кто приезжает за деньгами. Задержали двоих: один выполнял роль курьера, второй — водителя. Они должны были забрать остаток суммы. Но не успели. Теперь оба сидят в изоляторе.

Выяснилось: это не единственный эпизод. От действий задержанных пострадали ещё двое — 59-летний житель Ясиноватой и 77-летняя женщина из Кировского. Все они поверили в историю про «декларирование». Переводили или передавали наличные. Схема простая, но работала безотказно.

Как работала схема и что грозит фигурантам

Мошенники звонили пожилым людям, запугивали. Говорили: ваши деньги надо срочно задекларировать, иначе их заморозят или спишут. Присылали курьера. Тот забирал наличные и исчезал. Водитель ждал в машине. Всё чётко, без лишних разговоров. Пенсионеры верили, потому что звонящие называли данные, знали фамилии, адреса. Откуда — пока не установлено. Возможно, утечка баз данных.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Санкция — до десяти лет лишения свободы. Плюс штраф до миллиона рублей. Учитывая возраст задержанных — 19 и 21 год — срок может стать серьёзным ударом по их жизни. Но суд разберётся.

Полиция ДНР призывает граждан быть бдительными. Не передавать деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись. «Декларирование» — это просто красивое слово для обмана. Настоящие сотрудники банков и госорганов никогда не требуют наличные через курьеров. Если звонят с такими требованиями — сразу кладите трубку и звоните 102.

Ранее из-за похожих схем жители Горловки потеряли более четырёх миллионов рублей. История повторяется. Мошенники не унимаются. Но полиция тоже не дремлет. Этот случай — пример того, как быстро можно вычислить и задержать даже тех, кто действует чужими руками.

ПОДЕЛИТЬСЯ

Раньше курьеры забирали деньги — теперь за ними следят контролеры

Павел Орлов

На Сахалине раскрыли мошенническую схему с участием «контролеров», которые следили за курьерами, чтобы те не присвоили деньги пенсионеров

Мошенники дошли до такого, что нанимают надзирателей за своими же подельниками. На Сахалине следователи завершили расследование дела о группе аферистов, обманывавших пенсионеров. Главная находка — в схеме появились так называемые контролеры. Они следили за курьерами, чтобы те не сбежали с деньгами жертв. Дело уже передано в Корсаковский городской суд.

Фигурантов задержали ещё в конце сентября 2025 года. При получении денег взяли двоих — курьера и контролера. Те дали признательные показания. Затем вышли на ещё троих соучастников. Всего установлено несколько эпизодов в Корсакове и Южно-Сахалинске. Ущерб — больше четырёх миллионов рублей.

Организаторы, как выяснилось, сидят за границей. Они вербовали исполнителей через интернет и мессенджеры. Снабжали авиабилетами, снимали жильё, давали машины. Курьер забирал деньги у пенсионеров, а контролер следил за ним — чтобы тот не вздумал прикарманить часть суммы. Если курьер колебался, на него давили психологически, а то и силой.

«Они либо сообщали, что личными данными завладела украинская разведка и нужно проверить деньги на законность, либо заявляли о ДТП с участием родственника и требовали деньги для минимизации последствий», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Схема классическая, но с новым витком. Раньше пенсионерам звонили псевдосотрудники соцзащиты или страховых компаний, просили обновить полис ОМС, предлагали заменить счетчики по льготной цене. Теперь добавили легенду про разведку. Люди пугались и отдавали последнее. Все похищенные средства ушли через криптообменники на криптокошельки — следов почти не осталось.

Показательно, что мошенники создали целую систему контроля внутри своей же группы. Это значит, что даже среди преступников нет доверия. Контролер фактически выполнял роль «смотрящего»: он не давал курьеру сорваться и убежать с деньгами. По сути, это тот же обман пенсионеров, но организованный с бизнес-подходом.

Ранее в Рязани перед судом предстали супруги, которые организовывали услуги связи для украинских кол-центров. Тенденция ясна: мошеннические схемы становятся всё сложнее, а их участники — всё более изощрёнными. Пенсионерам стоит запомнить: никакие «проверки денег на законность» по телефону не проводятся. Если вам звонят с таким предложением — кладите трубку. И обязательно предупредите пожилых родственников.

ПОДЕЛИТЬСЯ

«Работа в мессенджере»: четверо читинцев попали под статью за продажу доступа к чужим банковским картам

Павел Орлов

Организатора схемы задержали в Сочи при попытке улететь за границу

Обычно в мессенджерах предлагают скидки на пиццу или подписку на фильмы. А тут — работа с банковскими картами. 20-летний житель Читы летом прошлого года наткнулся на такое предложение. Идея показалась простой: покупать чужие карты, привязывать к ним номера телефонов и передавать доступ заказчику. За это платили. Но когда в дело вмешалась полиция, оказалось, что схема тянет на уголовную статью.

По данным «МВД Медиа», молодой человек не просто работал один — он подтянул трёх знакомых. Вместе они скупали банковские карты у третьих лиц и через банкоматы привязывали к ним абонентские номера, которые получали от нанимателя. Таким образом заказчик получал полный доступ к чужим счетам. Деньги с карт потом уходили в теневой оборот — в том числе на наркотики и другие незаконные операции.

При обысках у фигурантов нашли более 500 банковских карт. Сотни пластиковых прямоугольников, которые кто-то продал за копейки, а кто-то использовал для мошенничества.

Организатора схемы задержали в Сочи, когда он пытался покинуть страну. Видимо, понял, что запахло жареным, и решил улететь. Не вышло. Остальных троих взяли в Чите. Всем четверым избрали меру пресечения — домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК: неправомерный оборот средств платежей.

Эта статья — не шутка. Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы. И хотя фигуранты пока под домашним арестом, следствие не исключает, что в деле появятся новые лица. Полиция ищет тех, кто продавал карты, и тех, кто их покупал в крупных объёмах.

История читинцев — классический пример того, как доверчивость или желание лёгких денег приводят к уголовному делу. Люди продают свои банковские карты за пару тысяч рублей, даже не задумываясь, что через них могут проходить миллионы. А потом — звонок из банка, блокировка счёта и повестка.

Схема с чужими банковскими картами становится всё популярнее среди молодёжи. Мессенджеры пестрят объявлениями: «Заработок без вложений», «Нужны карты для работы». Но за этим обычно стоят мошенники и дроповоды.

Эксперты по безопасности советуют никогда не передавать свои карты и данные третьим лицам. Даже если обещают золотые горы. В лучшем случае карту заблокируют, в худшем — вы станете фигурантом дела о неправомерном обороте средств платежей.

Пока фигуранты сидят под домашним арестом, оперативники продолжают устанавливать масштаб схемы. Сколько денег прошло через эти 500 карт — неизвестно. Но ясно одно: лёгкие деньги в мессенджере обернулись тяжёлой статьёй.

ПОДЕЛИТЬСЯ

«Лёгкие деньги» обошлись пенсионерке из Адыгеи в полмиллиона

Павел Орлов

68-летняя жительница Тахтамукайского района попалась на инвестиционную удочку и лишилась 510 тысяч рублей

Схема стара как мир, но люди всё равно ведутся. Неизвестный в мессенджере предложил пенсионерке из Тахтамукайского района «надёжно вложить деньги» и получать дивиденды. Звучало заманчиво — она согласилась. Итог: минус 510 тысяч рублей на банковской карте и молчание «инвестора».

Женщина сама пришла в полицию. Рассказала, что поверила человеку, который завёл разговор через мессенджер и расписал перспективы финансового проекта. Куда ушли деньги — неизвестно. Но то, что их больше нет, — факт. Мошенник списал всю сумму и исчез. После этого перестал выходить на связь, разумеется.

В МВД по Адыгее подтвердили: возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества. Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника. Но, как обычно бывает в таких историях, следы ведут в никуда — счёт мог быть открыт на подставное лицо, сим-карта оформлена по чужому паспорту.

Мошенники давно переквалифицировались из «родственников в беде» в «финансовых консультантов». Легенда про инвестиции — сейчас одна из самых популярных. Человеку кажется: он не отдаёт деньги, а вкладывает. Но итог тот же.

История пенсионерки — не единичный случай. В Адыгее только за последнюю неделю зарегистрировали несколько похожих эпизодов. Злоумышленники работают по одному шаблону: звонок или сообщение, обещание сверхдоходов, ссылка на «личного брокера», а затем — списание средств. Жертвами чаще становятся люди старшего поколения, хотя попадаются и молодые.

Полиция напоминает: не существует «гарантированного заработка» с доходностью выше банковской в несколько раз. Если незнакомец в мессенджере предлагает лёгкие деньги — это повод насторожиться. Лучше положить трубку и проверить информацию через официальные источники.

В Тахтамукайском районе сейчас активно ищут подозреваемого. Но найти его будет непросто. Мошенники редко сидят в том же регионе, где обманывают людей. Как правило, они действуют из других городов или даже стран.

Остаётся только надеяться, что эта история станет уроком для других. Полмиллиона рублей — серьёзная сумма для пенсионерки. И вернуть её почти нереально.

ПОДЕЛИТЬСЯ

Свежие темы:

Работа систем ПВО Эскалация конфликта на Украине Система ПВО Штормовое предупреждение Работа ПВО