Незаконное обналичивание денег — Новости дня

Подставные фирмы и 12% с кэша: в Петербурге накрыли банду обнальщиков на полмиллиарда

Павел Орлов11.06.20260

Организованная группа два года выводила деньги через фиктивные компании — задержаны пять человек

Быстро заработать, но не светиться — мечта любого теневика. Только мечта закончилась визитом полиции и Росфинмониторинга. В Петербурге пресекли деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности и выводе денег через сеть подконтрольных фирм. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Схема была простая, как три копейки. Клиенты приносили «грязные» деньги, а банда забирала себе 12 процентов с каждой операции. Остальное обналичивалось или переводилось по нужным адресам. По данным следствия, с октября 2023 по декабрь 2025 года криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей. Полмиллиарда — при том, что средняя комиссия на чёрном рынке сейчас 8–10%, а эти ребята накинули сверху и, видимо, не жаловались на отсутствие клиентов.

«В Санкт-Петербурге мои коллеги во взаимодействии с Росфинмониторингом пресекли деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств через сеть подконтрольных фирм», — написала Ирина Волк в мессенджере MAX.

Полицейские задержали пятерых участников: организатора — учредителя коммерческих фирм, его соорганизатора, который координировал работу, и двух сообщников, занимавшихся поиском клиентов и движением наличных. Также взяли женщину — сообщницу. При обысках изъяли банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютеры, телефоны — стандартный набор подпольного банкира.

Уголовное дело возбудили по статье о незаконной банковской деятельности. Суд уже избрал меры пресечения: троим фигурантам — запрет определённых действий, предполагаемому организатору — домашний арест. Расследование продолжается, а значит, не исключены новые эпизоды и новые фигуранты. Возможно, «клиентская база» банды была гораздо шире — об этом ещё предстоит узнать следствию.

Интересно, как в это время бизнес на обналичке чувствовал себя в Петербурге. За два года полмиллиарда — это около 21 миллиона в месяц. Если учесть, что в городе действуют десятки подобных групп, масштаб теневой экономики впечатляет. Но сейчас одной бандой стало меньше. Вопрос — надолго ли?

Зона отдыха закончилась — бывшие уголовники открыли бизнес и начали трясти предпринимателя

Павел Орлов05.05.20260

В Туле задержали четверых мужчин, которые решили, что после тюрьмы самое время заняться бизнесом. Не производством или торговлей — вымогательством.

По данным полиции, одна из жертв — местный предприниматель. Он заявил, что четверо коммерсантов требуют у него больше восьми миллионов рублей. Угрожали физической расправой. Всё серьёзно: двое из задержанных — руководители вполне легальных коммерческих структур.

Но главная деталь выяснилась позже. Как сообщает «МВД Медиа», все четверо — бывшие уголовники. Двое из них уже сидели за грабежи и разбойные нападения. Видимо, отсидели, подчистили биографию — и вперёд, осваивать новые горизонты.

«Коммерсанты — бывшие уголовники, двое из них ранее привлекались за грабеж и разбойные нападения», — уточнили в правоохранительных органах.

Предприниматель не стал платить. Вместо этого обратился в полицию. Оперативники вместе с Росгвардией провели задержание. Вымогателей взяли с поличным. Сейчас они дают показания.

Интересно, что задержанные не были гастролёрами — работали в своём же регионе. Видимо, чувствовали себя безнаказанными. Решили, что статус «руководителя коммерческой структуры» прикроет криминальное прошлое.

Но полиция смотрит глубже. Один из подозреваемых уже имеет судимость за разбой — это статья, которая в уголовном мире считается авторитетной. Сейчас ему грозит новый срок. И надолго.

«При содействии Росгвардии вымогателей задержали», — говорится в сообщении «МВД Медиа».

Кстати, это не единичный случай. На прошлой неделе в Свердловской области суд вынес приговор шестерым участникам преступной группировки. Они тоже вымогали деньги у населения. Схема была простая: оформляли на людей фиктивные займы, а потом требовали вернуть долг с процентами. И это при том, что люди никаких кредитов не брали.

В Туле сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Скорее всего, четырёх «бизнесменов» отправят в СИЗО. Вряд ли суд оставит их под подпиской — учитывая прошлые судимости и характер преступления.

Предприниматель, который пострадал от вымогателей, может вздохнуть спокойно. Но это — лишь один случай. Полиция признаёт: бывшие уголовники всё чаще легализуются через малый бизнес, а потом продолжают заниматься тем, что умеют лучше всего — давлением и угрозами. И пока с этим борются, таких историй будет больше.