Незаконное возмещение НДС

Владелец справочной с нулевой выручкой стал фигурантом дела о «бумажном» НДС на 1,2 трлн

Павел Орлов

Скромная контора из Великих Лук, где нет доходов, 27 лет обслуживала теневую сеть — и только сейчас всплыла

Силовики задержали за границей мужчину, которого считают организатором крупнейшей в России схемы фиктивных налоговых вычетов. Операцию провели сотрудники ФНС, СК, ФСБ и МВД при поддержке Генпрокуратуры. Об этом РБК рассказали два источника, близких к следствию. По их данным, задержанный — Александр Осин. Сейчас решается вопрос об экстрадиции.

Осин, как выяснилось, владелец двух скромных юрлиц из Великих Лук. Первое — ООО «Контер», которое занимается информационными технологиями. Второе — ООО «Справочная 055», контора по налоговому консультированию. Вот тут самое интересное. У «Справочной 055» в штате значится один сотрудник. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. В прошлом году у неё отразили нулевую выручку. При этом работает она уже 27 лет. Как такое возможно — вопрос к следствию.

По версии оперативников, именно Осин стоял за площадкой, которая в 2023–2025 годах сформировала «схемные» вычеты по НДС на 1,2 трлн рублей. Клиентами этой теневой сети стали более 35 тыс. юридических лиц по всей стране. Среди них — крупные российские компании и даже глобальные корпорации.

Саму схему раскрыли ещё весной. Тогда налоговики заявили: все эти компании получили фиктивные вычеты через разветвлённую сеть из почти пяти тысяч транзитных организаций. Но кто именно за этим стоит, оставалось неясным. Теперь, с задержанием Осина, картина начинает проясняться.

РБК направил запросы в «Контер» и «Справочную 055» по адресам, указанным в открытых базах. Ответа пока нет. Но следствие явно не закончено: в июне фигурантам уже предъявили обвинения в создании организованного преступного сообщества. Теперь к делу добавится главный организатор — если его экстрадируют.

ПОДЕЛИТЬСЯ

За рубежом задержан организатор схемы уклонения от НДС на триллион рублей

Павел Орлов

Как налоговые вычеты на 1,2 трлн рублей ушли в тень — и кто за этим стоял

За границей взят под стражу мужчина, которого считают создателем крупнейшей в России схемы ухода от налога на добавленную стоимость. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного в Россию, где его причастность будут проверять следователи.

Саму теневую площадку раскрыли ещё в середине апреля. Тогда налоговики заявили: через фиктивные цепочки компании получили вычеты по НДС на сумму более 1,2 триллиона рублей. Схема работала за счёт так называемого «бумажного» налога — сделок, которых в реальности не было. В схеме использовали свыше 4,8 тысячи транзитных фирм. Клиентами же числились больше 40 тысяч компаний по всей стране.

География площадки впечатляет: Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Белгородская область и ещё несколько регионов. То есть схема носила не локальный, а федеральный масштаб. Понятно, что в одиночку провернуть такое невозможно. В ходе расследования, которое идёт с весны, фигурантам уже предъявили новые обвинения — это случилось в июне. Тогда речь шла о создании организованного преступного сообщества.

Теперь, с задержанием предполагаемого организатора, у следствия появляется шанс выйти на верхушку. Самого задержанного пока не называют — идёт процедура экстрадиции. Если его доставят в Россию, станут яснее детали: кто именно помогал, в каких банках обналичивали, какие известные компании пользовались услугами теневой сети.

Для бизнеса это сигнал: налоговая научилась видеть сквозь цепочки транзитных фирм. И триллионная схема — не предел, а скорее пример того, как лопается самый большой пузырь фиктивных вычетов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

Сбежать не дали: на Урале задержали организаторов крупнейшей схемы с НДС

Павел Орлов

ФСБ взяла Кротовых в аэропорту Кольцово — ущерб бюджету 350 миллионов

Хотели улететь в неизвестном направлении, но не срослось. Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» Людмилу и Артема Кротовых. Их подозревают в организации одной из крупнейших межрегиональных площадок по махинациям с НДС и обналичиванию денег.

По данным правоохранителей, пара пыталась скрыться от следствия. Но оперативники сработали на опережение — встретили прямо у трапа. Теперь Кротовым светит до 7 лет лишения свободы по статье 173.3 УК РФ — организация деятельности по представлению в налоговые органы подложных счетов-фактур и деклараций.

Масштабы впечатляют. В результате деятельности площадки бюджет недополучил около 350 миллионов рублей. Подтверждённый объём обналиченных средств — 34 миллиона. Это не просто «шалости» с отчётностью, а полноценная налоговая оптимизация, переросшая в уклонение.

Схема была классической, но отлаженной до автоматизма. Через подставные компании проводили фиктивные сделки, оформляли липовые счета-фактуры, завышали входной НДС к возмещению. Деньги обналичивали и распределяли между участниками. Межрегиональный размах позволял запутывать следы и уходить от проверок. Но ФСБ всё равно накрыла.

«Сегодня в Екатеринбурге при попытке скрыться в аэропорту «Кольцово» задержаны организаторы одной из крупнейших площадок по оптимизации НДС и обналичиванию», — сообщили в правоохранительных органах.

В УФСБ по Свердловской области подтвердили задержание, но от подробностей пока отказываются. Скорее всего, идёт работа с документами и банковскими выписками. В деле могут всплыть новые фигуранты — цепочки таких схем обычно тянутся далеко за пределы одного региона.

Для бизнеса это сигнал: налоговая и ФСБ теперь плотно работают вместе. Межрегиональные «прачечные» для обналички — в зоне особого внимания. Если раньше можно было надеяться на бюрократическую волокиту, то теперь технологии проверки счетов-фактур и налоговых деклараций позволяют выявлять подозрительные цепочки за считанные недели.

Кротовым грозит реальный срок. И, судя по сумме ущерба, приговор будет жёстким. 350 миллионов — это не те деньги, за которые государство прощает. Особенно когда речь идёт об организованной группе.

Пока фигуранты под стражей, следствие продолжает выяснять, кто ещё мог быть задействован в этой сети. А налоговая, вероятно, готовит новые иски о взыскании недоимок. Ведь налоги — это не просто цифры в отчётности. Это деньги, на которые строятся дороги и платятся зарплаты врачам. И государство не любит, когда их прячут.

Примечание: упоминания иностранных агентов, террористов и запрещённых организаций в тексте отсутствуют.

ПОДЕЛИТЬСЯ

Свежие темы:

Последствия удара дронов Отражение воздушной атаки Санкции против Ирана Штормовое предупреждение Последствия атаки дронов