Незаконный обмен криптовалюты

Бизнес-центр «Москва-Сити» стал местом задержания двадцати сотрудников нелегальных обменников

История с задержанием в столичном деловом кластере началась с того, что оперативники зафиксировали аномальный рост транзакций, уходящих за границу. Как выяснилось позже, через эти пункты обмена цифровых активов украинские мошеннические кол-центры отмывали деньги, выуженные у россиян под видом «безопасных счетов» и прочих легенд дистанционного обмана.

В среду утром сотрудники ФСБ и МВД провели синхронные рейды в офисах, арендованных в башнях «Москва-Сити». В результате задержаны 22 человека, их доставили в отделы полиции для процессуальных действий. В общей сложности силовики перекрыли девять каналов, по которым средства уходили в другие юрисдикции.

Задержанные, по предварительным данным, не просто меняли рубли на крипту. Речь идёт о целой инфраструктуре, где каждый пункт выполнял свою роль. Одни принимали наличные, другие оформляли переводы в цифровых валютах, третьи искали покупателей на крупные суммы. Всё это работало без регистрации, в обход финансового мониторинга.

Оперативники отмечают, что схемы были отлажены до автоматизма. Потерпевшие переводили деньги на «резервные» счета, после чего средства конвертировались в криптовалюту и уходили за рубеж. Там их уже обналичивали или использовали для расчётов. Установить конечных получателей удалось только после долгой аналитической работы.

Механика обмана

Схема, которую использовали злоумышленники, не нова. Сначала человеку звонят из «службы безопасности банка» и сообщают о подозрительной операции. Дальше — стандартный набор: убедить жертву перевести деньги на «защищённый» счёт. Только вот вместо банковской ячейки средства попадали в руки посредников, которые быстро превращали их в биткоины и другие монеты.

В пресс-службе ФСБ сообщили, что задержанные обеспечивали техническую сторону — конвертацию и вывод. Сами кол-центры, которые обзванивали россиян, находились на территории Украины. Координация между ними и московскими обменниками шла через мессенджеры, с постоянной сменой сим-карт и устройств.

Как рассказал источник, знакомый с ходом расследования, оборот таких точек мог достигать десятков миллионов рублей в месяц. При этом работали они осторожно: клиентов находили по сарафанному радио, а крупные суммы дробили на части, чтобы не привлекать внимание банков.

Реакция на задержания

Участники рынка не были удивлены рейдом. Они уже давно говорили о том, что нелегальные обменники — это серая зона, где пересекаются интересы самых разных структур. Теперь, когда силовики взялись за них всерьёз, часть игроков наверняка свернёт активность.

Юристы, комментируя ситуацию, обращают внимание на то, что задержанным может грозить не только административная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Если следствие докажет их связь с мошенническими схемами, речь пойдёт об уголовных статьях, вплоть до участия в организованной группе.

В ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению подобных каналов продолжается. Уже сейчас понятно, что это не разовая акция, а системная зачистка. В ближайшее время оперативники намерены проверить и другие точки, которые могли работать по аналогичным схемам.

«Мы видим, что мошенники адаптируются, ищут новые способы вывода средств. Но и наши методы не стоят на месте. Мы анализируем цепочки блокчейн-операций и сопоставляем их с данными финансового мониторинга, что позволяет выявлять подозрительные кошельки даже при использовании анонимизирующих сервисов», — отметил представитель правоохранительных органов.

Задержанных пока не отпускают. С ними работают следователи, выясняя детали их взаимодействия с кол-центрами. Не исключено, что в деле появятся новые фигуранты — те, кто координировал работу обменников и получал основную прибыль.