За рубежом задержан организатор схемы уклонения от НДС на триллион рублей
Как налоговые вычеты на 1,2 трлн рублей ушли в тень — и кто за этим стоял
За границей взят под стражу мужчина, которого считают создателем крупнейшей в России схемы ухода от налога на добавленную стоимость. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного в Россию, где его причастность будут проверять следователи.
Саму теневую площадку раскрыли ещё в середине апреля. Тогда налоговики заявили: через фиктивные цепочки компании получили вычеты по НДС на сумму более 1,2 триллиона рублей. Схема работала за счёт так называемого «бумажного» налога — сделок, которых в реальности не было. В схеме использовали свыше 4,8 тысячи транзитных фирм. Клиентами же числились больше 40 тысяч компаний по всей стране.
География площадки впечатляет: Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Белгородская область и ещё несколько регионов. То есть схема носила не локальный, а федеральный масштаб. Понятно, что в одиночку провернуть такое невозможно. В ходе расследования, которое идёт с весны, фигурантам уже предъявили новые обвинения — это случилось в июне. Тогда речь шла о создании организованного преступного сообщества.
Теперь, с задержанием предполагаемого организатора, у следствия появляется шанс выйти на верхушку. Самого задержанного пока не называют — идёт процедура экстрадиции. Если его доставят в Россию, станут яснее детали: кто именно помогал, в каких банках обналичивали, какие известные компании пользовались услугами теневой сети.
Для бизнеса это сигнал: налоговая научилась видеть сквозь цепочки транзитных фирм. И триллионная схема — не предел, а скорее пример того, как лопается самый большой пузырь фиктивных вычетов.