Подставные фирмы и 12% с кэша: в Петербурге накрыли банду обнальщиков на полмиллиарда
Организованная группа два года выводила деньги через фиктивные компании — задержаны пять человек
Быстро заработать, но не светиться — мечта любого теневика. Только мечта закончилась визитом полиции и Росфинмониторинга. В Петербурге пресекли деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности и выводе денег через сеть подконтрольных фирм. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Схема была простая, как три копейки. Клиенты приносили «грязные» деньги, а банда забирала себе 12 процентов с каждой операции. Остальное обналичивалось или переводилось по нужным адресам. По данным следствия, с октября 2023 по декабрь 2025 года криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей. Полмиллиарда — при том, что средняя комиссия на чёрном рынке сейчас 8–10%, а эти ребята накинули сверху и, видимо, не жаловались на отсутствие клиентов.
«В Санкт-Петербурге мои коллеги во взаимодействии с Росфинмониторингом пресекли деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств через сеть подконтрольных фирм», — написала Ирина Волк в мессенджере MAX.
Полицейские задержали пятерых участников: организатора — учредителя коммерческих фирм, его соорганизатора, который координировал работу, и двух сообщников, занимавшихся поиском клиентов и движением наличных. Также взяли женщину — сообщницу. При обысках изъяли банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютеры, телефоны — стандартный набор подпольного банкира.
Уголовное дело возбудили по статье о незаконной банковской деятельности. Суд уже избрал меры пресечения: троим фигурантам — запрет определённых действий, предполагаемому организатору — домашний арест. Расследование продолжается, а значит, не исключены новые эпизоды и новые фигуранты. Возможно, «клиентская база» банды была гораздо шире — об этом ещё предстоит узнать следствию.
Интересно, как в это время бизнес на обналичке чувствовал себя в Петербурге. За два года полмиллиарда — это около 21 миллиона в месяц. Если учесть, что в городе действуют десятки подобных групп, масштаб теневой экономики впечатляет. Но сейчас одной бандой стало меньше. Вопрос — надолго ли?