Задержанный в Москве криптовалютчик раскрыл масштаб теневого оборота
Два миллиона долларов в день: как работала схема, накрытая в небоскребах
Цифры, которые прозвучали на допросе, впечатляют даже видавших виды оперативников. Суточный оборот нелегальных обменников доходил до двух миллионов долларов. Это не серая схема на окраине, а отлаженный конвейер, встроенный в деловой центр столицы.
Задержанный, чьи показания попали в распоряжение Центра общественных связей ФСБ, рассказал о буднях подпольной точки. В его обязанности входило встречать клиентов, пересчитывать наличные и оформлять договоры. За день через руки проходило около тридцати человек. Каждый приносил внушительные суммы.
«Встречал клиентов, обслуживал их, пересчитывал деньги, и далее они подписывали договор. Денежный оборот в сутки достигал от одного до двух миллионов долларов», — приводит его слова пресс-служба ведомства.
Ранее стало известно о задержании более двадцати сотрудников пунктов обмена криптовалюты в «Москва-Сити». Именно через эти конторы украинские колл-центры отмывали похищенные у россиян средства. Схема была простой и циничной: жертве звонили «сотрудники банка» или «правоохранители», убеждали перевести деньги на «безопасный счет», а дальше в игру вступали обменники.
Деньги, добытые обманом, конвертировались в криптовалюту. Следы терялись в цифровом пространстве, а наличные возвращались уже в виде «чистых» рублей или долларов. Масштаб поражает: только одна точка, по словам задержанного, прокручивала такие суммы.
Оперативники продолжают выяснять, как долго функционировала сеть и кто стоял за её организацией. Пока ясно одно: речь идет не о случайном бизнесе, а о структуре с четким разделением ролей. Кто-то отвечал за поиск клиентов, кто-то за логистику наличных, кто-то за юридическое прикрытие.
В ФСБ подчеркивают, что работа по выявлению подобных схем будет продолжена. Украинские колл-центры остаются одной из главных угроз для кошельков россиян, а их пособники внутри страны, судя по всему, не собирались останавливаться на достигнутом.
Задержанный на видео не выглядит испуганным. Говорит спокойно, буднично, словно речь идет о сдаче смены в обычном обменнике. Но теперь его рабочий день закончился надолго. Вопрос о мере пресечения и квалификации действий фигурантов будет решаться в ближайшее время.
Следствие намерено проверить, не связаны ли задержанные с другими эпизодами мошенничества. Показания одного фигуранта могут потянуть за собой целую цепочку. Правоохранители уже заявили, что рассматривают возможность возбуждения дополнительных дел по фактам легализации преступных доходов.