Суд заочно приговорил основателей Промсвязьбанка к восьми годам колонии
Сорок миллиардов на счетах офшоров: как братья Ананьевы выводили деньги из банка
Лефортовский суд Москвы вынес приговор по громкому делу о хищении средств из Промсвязьбанка. Бывшие руководители кредитной организации Дмитрий и Алексей Ананьевы получили по восемь лет лишения свободы. Заседание прошло в отсутствие фигурантов — оба находятся за пределами страны.
Суд также удовлетворил гражданский иск. С братьев взыщут около 40 миллиардов рублей в пользу банка. Речь идет о возмещении ущерба, который, по версии следствия, они нанесли кредитной организации.
История тянется с 2017 года, когда Центробанк санировал Промсвязьбанк. Тогда вскрылись масштабные нарушения в кредитной политике. Позже выяснилось: деньги уходили из банка системно и в течение долгого времени.
Схема с невозвратными кредитами
По версии обвинения, Ананьевы действовали вместе с соучастниками. Используя свое положение в кредитном комитете, они продавливали решения о выдаче заведомо невозвратных кредитов. Открывались кредитные линии, оформлялись аккредитивы, заключались договоры уступки прав требований. Контрагентами выступали подконтрольные компании — как российские, так и зарубежные.
Для убедительности готовились фиктивные документы. Отчетность, кредитные заявки, финансовые показатели заемщиков — все это, как утверждает следствие, было подделано. Сотрудники банка вводились в заблуждение относительно реального положения дел. Сделки одобрялись на льготных условиях, которые не имели ничего общего с рыночными.
Полученные средства уходили на счета офшорных структур. Часть денег проходила через кипрский филиал Промсвязьбанка. Дальше активы банка растворялись: финансирование связанных компаний, погашение старых проблемных долгов, покупка имущества. Иногда деньги шли на то, чтобы искусственно приукрасить отчетность.
Схему пытались скрыть. Задолженность продлевалась, проценты выплачивались частично, права требований переуступались. Обеспечительные сделки оформлялись через номинальных лиц. Все это, по данным прокуратуры, делалось с одной целью — замаскировать вывод средств.
В итоге ущерб оценили в 39,4 миллиарда рублей. Похищенным братья и их сообщники распорядились по своему усмотрению.
Другие эпизоды
Параллельно Тверской суд Москвы заочно арестовал владельца группы компаний «Феникс» Евгения Фридмана. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Срок ареста — два месяца, он будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции бизнесмена.
Дело Фридмана связано с поставками аппаратов искусственной вентиляции легких в подмосковные медучреждения. Оборудование корейского и немецкого производства закупалось в 2020 году через подконтрольную предпринимателю компанию «Сомете».
Приговор Ананьевым вынесен заочно. Это означает, что он вступит в силу после того, как братья будут задержаны или выданы России. До тех пор срок наказания формально не начнет отсчитываться.
В суде напомнили: приговор может быть обжалован в установленном порядке.