Братья Ананьевы заочно получили по восемь лет колонии за хищение средств ПСБ
Кипрский след и невозвратные кредиты: как экс-владельцы банка выводили миллиарды
Лефортовский суд Москвы поставил точку в деле, которое тянулось не один год. Основатели Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Им назначено наказание — восемь лет колонии общего режима. Правда, отбывать его им придется заочно: оба давно за пределами России и числятся в международном розыске.
Приговор огласила судья Татьяна Дмитриева. На это ей понадобилось восемь заседаний — дело рассматривали с июля. Помимо срока, каждому из братьев назначен штраф в размере 700 тысяч рублей. Но главное даже не это. Суд солидарно взыскал с осужденных свыше 39 миллиардов рублей в пользу Промсвязьбанка и банка «Траст».
Как устроили схему
Следствие считает, что хищения продолжались с 2012 по 2017 год. Ананьевы, контролируя банк и обладая полномочиями в сфере кредитной политики, действовали не в одиночку. Вместе с другими участниками преступной группы они организовали систематическое выведение денег из кредитной организации.
Механика была отработана до мелочей. Подконтрольные банкирам структуры получали заведомо невозвратные кредиты, кредитные линии и аккредитивы. Заключались и договоры уступки прав требования. Получателями выступали российские и зарубежные компании, в том числе зарегистрированные вне страны. После одобрения заявок деньги уходили на счета этих фирм — часть транзитом через кипрский филиал ПСБ.
Дальше средства использовали по разным направлениям. Шло и финансирование связанных структур, и погашение ранее выданных проблемных кредитов, и покупка активов. Часть денег просто поддерживала финансовые показатели самого банка, создавая видимость благополучия.
Маскировка и концы в воду
Чтобы скрыть движение средств, участники схемы пролонгировали задолженность. Частично гасили проценты — ровно настолько, чтобы не привлекать внимание. Переуступали права требования. Оформляли фиктивное обеспечение через номинальных владельцев.
Вся эта конструкция позволяла годами выводить активы, оставаясь в рамках формально законных банковских операций. Проблемы начались, когда банк оказался на грани краха.
Ананьевы руководили ПСБ до санации. Алексей занимал пост председателя правления, Дмитрий — председателя совета директоров. Банк перешел под управление государства в конце 2017 года. Тогда же вскрылись и масштабы дыр в балансе.
Сам процесс проходил в отсутствие подсудимых. Защита настаивала на невиновности, но суд счел доводы следствия убедительными. Приговор пока не вступил в законную силу — у стороны защиты есть время на обжалование.
Для банковской системы это дело стало одним из самых громких за последние годы. Сумма ущерба — более 39 миллиардов рублей — впечатляет даже по меркам крупных финансовых организаций. И хотя сами банкиры находятся за границей, решение суда создает правовую основу для взыскания средств с их активов за рубежом.
Взыскание в солидарном порядке означает, что всю сумму могут потребовать как с одного, так и с другого брата. Вопрос теперь в том, где и как эти деньги искать.