Трое жителей Иркутской области подозреваются в обналичивании более миллиарда рублей
Подставные фирмы, «свой» банкир и видеосъёмка задержания: как работала схема
Иркутские полицейские задержали троих мужчин, которые, по версии следствия, вывели из безнала сумму с девятью нулями. Операцию снимали на видео — кадры опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк. На них видно, как силовики врываются в дома, укладывают задержанных на пол, надевают наручники. Потом — столы, заваленные пачками рублей, долларов и банковскими картами.
Организовали схему, судя по всему, на совесть. В деле фигурируют 35 подконтрольных фиктивных компаний. Деньги физических и юридических лиц поступали на их счета, а потом обналичивались. Причём в схеме участвовал руководитель одного из банков региона — без него такую машину не провернуть.
Работали нелегальные банкиры без лицензий. Занимались кассовым обслуживанием, инкассацией, переводами. Оформляли всё как оплату по мнимым сделкам. За свои услуги брали комиссию — не меньше 14% от суммы. Судя по обороту, доход группы составил около 190 миллионов рублей. Остальное возвращали клиентам.
Сейчас фигуранты — под подпиской о невыезде. Следователи выясняют, кто ещё мог быть замешан. В полиции не исключают, что к схеме причастны и другие люди — возможно, из числа тех, кто заказывал обналичку.
Подобные истории в регионах не редкость. В соседнем Алтайском крае, например, ОПГ заработала на нелегальных банковских операциях около 35 миллионов. Но здесь масштаб совсем другой — миллиард рублей. Это серьёзная цифра даже для крупных городов.
Какие именно компании и предприниматели пользовались услугами этих обнальщиков — пока не разглашается. Но ясно одно: схема работала долго и безотказно, пока кто-то не сообщил в полицию. Оперативники теперь разбираются, куда ушли те самые миллиарды и кто успел получить свою комиссию.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание — до семи лет колонии.