«Помогали разблокировать»: силовики задержали топ-менеджеров брокеров за махинации с замороженными активами
Довели до уголовки. Силовики задержали сразу двух фигур, которые крутились вокруг разморозки западных активов для российских инвесторов. Речь о генеральном директоре брокера «Инвестиционная палата» Алексее Седушкине и главе европейского брокера Mind Money Юлии Хандошко. В отношении них возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Источники, знакомые с ходом расследования, подтвердили: оба задержаны. Конкретно — по части 4 статьи 159 УК. Там срок до десяти лет и штраф до миллиона рублей. Серьёзно.
Чем они занимались? Всё вертелось вокруг тех самых замороженных ценных бумаг, которые зависли в Euroclear и Clearstream после санкций ЕС. «Инвестиционная палата» под руководством Седушкина организовала централизованный обмен активами между россиянами и иностранцами. Схема такая: иностранцы со счетов типа С выкупали у российских инвесторов заблокированные иностранные бумаги. За два этапа провели сделок на 10,64 миллиарда рублей.
«Инвестиционная палата» была организатором обмена — формально всё выглядело легально. Но, видимо, следствие нашло признаки мошенничества.
Юлия Хандошко со своим брокером Mind Money помогала россиянам получать лицензии у европейских регуляторов для разблокировки активов. Компания предоставляла доступ к Лондонской и Нью-Йоркской биржам — для тех, кто хотел торговать иностранными бумагами. Но, как выяснилось, не всё так чисто.
Следствие считает, что действия обоих финансистов были частью организованной группы. То есть не просто отдельные нарушения, а системная схема. Какая именно — пока не раскрывают. Но если сумма сделок перевалила за десять миллиардов, то масштаб понятен.
Показательно, что задержания прошли одновременно. Источники говорят, что это согласованная операция. Оба фигуранта сейчас находятся в статусе задержанных. В каком именно СИЗО — не уточняется.
Интересно, что «Инвестиционная палата» официально позиционировала себя как организатор цивилизованного обмена замороженными активами. Многие инвесторы действительно получили через них деньги за свои бумаги. Но, видимо, внутри схемы были свои «нюансы», которые заинтересовали правоохранителей.
Теперь рынок замер в ожидании: не потянет ли это дело за собой новые задержания. Ведь разблокировка замороженных активов — тема больная. Слишком много желающих заработать на чужой беде. И слишком много серых схем.
Пока ни «Инвестиционная палата», ни представители Хандошко официально не комментируют ситуацию. Запросы РБК остались без ответа. Но сам факт задержания топ-менеджеров — сигнал: игра с замороженными бумагами становится опасной.
Главу «Инвестиционной палаты» и европейского брокера Mind Money задержали по делу о мошенничестве с заблокированными ценными бумагами
Силовики возбудили уголовное дело в отношении Алексея Седушкина и Юлии Хандошко. Причина — мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой. Оба задержаны, сообщили источники.
Седушкин руководил «Инвестиционной палатой», которая проводила сделки по обмену замороженными активами. Хандошко возглавляла европейского брокера Mind Money, помогавшего получать лицензии у иностранных регуляторов. Совокупный объём проведённых операций превысил 10,6 млрд рублей.
Теперь фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. Рынок разблокировки замороженных активов впервые получил такой жёсткий сигнал от правоохранителей.