Уголовное дело о мошенничестве — Страница 2 — Новости дня

В Пензе задержали воронежского курьера, забравшего у пенсионерки два миллиона

Павел Орлов24.06.20260

Слово «шашлык» как пароль: как мошенники выманили у пожилой женщины 18 миллионов рублей

Полиция в Пензе задержала 45-летнего жителя Воронежа. Он подозревается в мошенничестве. По версии следствия, мужчина работал курьером у преступной группы, которая обманула 71-летнюю местную жительницу. Ущерб — более 18 миллионов рублей.

Схема была классической, но с деталями. Мошенники звонили пенсионерке, представлялись сотрудниками Росфинмониторинга. Говорили: ваши персональные данные скомпрометированы, нужно срочно перевести деньги на «безопасный счёт». Женщина поверила. И в течение двух месяцев ходила к банкомату и переводила сбережения. Часть суммы — два миллиона рублей — она отдала лично.

«Она передала деньги курьеру после того, как обменялась с ним кодовым словом «шашлык», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Пензенской области.

Задержанный — воронежец, ранее судимый. Вакансию курьера нашёл в интернете. На допросе рассказал, что согласился из-за финансовых трудностей. Полученные от пенсионерки деньги он переводил сообщникам, себе оставлял процент.

Полицейские вышли на него в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Сейчас он заключён под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.

Сама пенсионерка, как выяснилось, отдавала не только наличные. Часть денег она снимала со счетов и клала в банкомат на счета, которые ей диктовали. Когда поняла, что её обманули, обратилась в полицию. К тому времени от 18 миллионов не осталось почти ничего.

Оперативники продолжают искать других участников схемы. Владельцы «безопасных счетов», на которые уходили деньги, скорее всего, тоже оказались подставными лицами — классический дропперский след.

Ситуация с обманом пожилых людей в Пензенской области остаётся напряжённой. Только за последние месяцы зафиксировано несколько похожих случаев. Мошенники всё чаще используют не только телефонные звонки, но и курьеров — живых людей, которые приезжают за деньгами. Это повышает доверие жертвы: пришёл человек, назвал пароль, значит, всё официально.

Полиция рекомендует: если неизвестные требуют перевести деньги на «безопасный счёт» или передать наличные курьеру — это мошенники. Настоящие сотрудники госорганов никогда не звонят с такими требованиями. И уж точно не просят кодовые слова вроде «шашлык».

Сейчас следователи проверяют, не причастен ли задержанный воронежец к другим аналогичным преступлениям. Учитывая, что он уже был судим, версия о серии эпизодов рассматривается. Пока официально вменяется только один факт — но он тянет на десятку.

Кубанский предприниматель задолжал поставщику 18 миллионов после продажи яблок

Павел Орлов20.06.20260

Схема «взять, продать, исчезнуть»: как 14 фур фруктов обернулись уголовным делом

Сейчас 43-летний житель Краснодарского края общается не с оптовиками, а со следователями. Ему предстоит объяснить, куда делись 274 тонны яблок сорта «Джеромини» и 2 миллиона рублей за невозвращённую тару. По данным из открытых источников, предприниматель заключил договор на поставку, получил товар — 14 фур, 810 контейнеров, — оперативно всё продал, а вот платить не стал.

Сумма сделки превышала 18 миллионов рублей. По 67 рублей за килограмм — оптовая цена, которая показалась продавцу нормальной. Но покупатель, видимо, сразу не собирался выполнять обязательства. Деньги за реализованные фрукты он положил в карман, а поставщику осталось только фиксировать убытки.

Но история не только о фруктах. Тара — отдельная беда. Из 810 контейнеров вернули только 502. Остальные 308 пропали. Каждый стоил своих денег, в итоге потери по таре потянули ещё на 2,1 миллиона. Поставщик не дождался ни фруктов, ни контейнеров, ни оплаты.

Полиция уже начала проверку. По предварительным данным, речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере. Если вину докажут, предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы.

Как такое стало возможным? В Краснодарском крае аграрный бизнес — один из ключевых. Яблоки там выращивают в промышленных масштабах, и доверие между продавцом и покупателем часто строится на устных договорённостях. Но в этом случае доверие не оправдалось. Контрагент просто исчез — не выходил на связь, не отвечал на претензии. Пока не появились оперативники.

История с яблоками — не первый случай крупных махинаций с продуктами в регионе. Но масштаб впечатляет: 14 фур — это почти 40-километровая колонна грузовиков. Представить, как 274 тонны яблок бесследно исчезают из оборота, сложно. Однако факт остаётся фактом.

Сейчас правоохранители устанавливают, кто именно был конечным покупателем этого объёма. Возможно, яблоки ушли в розницу или на переработку — сок, пюре, сушка. Но это уже детали. Главный вопрос: вернутся ли деньги поставщику?

Пока ответа нет. Известно лишь, что на предпринимателя заведено дело, и он даёт показания. Поставщик же, видимо, надеется на суд. Или на то, что часть фруктов всё же удастся вернуть — хотя яблоки не железо, срок хранения ограничен.

В Снежном задержали подозреваемых в хищении у пенсионеров более семи миллионов рублей

Павел Орлов18.06.20260

Семь миллионов на «декларацию»: как двое молодых людей обманывали стариков

Задержаны в Снежном двое молодых людей. Им 19 и 21 год. Подозревают их в мошенничестве — помогали выманивать деньги у пожилых людей. Общая сумма, которую успели похитить, перевалила за семь миллионов рублей. Теперь фигурантам грозит до десяти лет колонии и штраф до миллиона.

Всё началось с того, что в дежурную часть обратилась 76-летняя пенсионерка. Она уже передала аферистам миллион рублей. И готовилась отдать ещё шесть. Якобы для «декларирования» средств. Так ей объяснили по телефону. Звонившие представлялись сотрудниками разных ведомств — то ли банка, то ли госорганов. Голоса уверенные, требования жёсткие. Пожилая женщина испугалась.

Оперативники сработали быстро. Вычислили, кто приезжает за деньгами. Задержали двоих: один выполнял роль курьера, второй — водителя. Они должны были забрать остаток суммы. Но не успели. Теперь оба сидят в изоляторе.

Выяснилось: это не единственный эпизод. От действий задержанных пострадали ещё двое — 59-летний житель Ясиноватой и 77-летняя женщина из Кировского. Все они поверили в историю про «декларирование». Переводили или передавали наличные. Схема простая, но работала безотказно.

Как работала схема и что грозит фигурантам

Мошенники звонили пожилым людям, запугивали. Говорили: ваши деньги надо срочно задекларировать, иначе их заморозят или спишут. Присылали курьера. Тот забирал наличные и исчезал. Водитель ждал в машине. Всё чётко, без лишних разговоров. Пенсионеры верили, потому что звонящие называли данные, знали фамилии, адреса. Откуда — пока не установлено. Возможно, утечка баз данных.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Санкция — до десяти лет лишения свободы. Плюс штраф до миллиона рублей. Учитывая возраст задержанных — 19 и 21 год — срок может стать серьёзным ударом по их жизни. Но суд разберётся.

Полиция ДНР призывает граждан быть бдительными. Не передавать деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись. «Декларирование» — это просто красивое слово для обмана. Настоящие сотрудники банков и госорганов никогда не требуют наличные через курьеров. Если звонят с такими требованиями — сразу кладите трубку и звоните 102.

Ранее из-за похожих схем жители Горловки потеряли более четырёх миллионов рублей. История повторяется. Мошенники не унимаются. Но полиция тоже не дремлет. Этот случай — пример того, как быстро можно вычислить и задержать даже тех, кто действует чужими руками.

В Крыму задержали банду, которая обслуживала украинских телефонных мошенников

Павел Орлов16.06.20260

Восемь местных жителей держали сим-боксы для дистанционного обмана граждан

В Крыму силовики накрыли преступную схему. Местные жители помогали украинским жуликам обзванивать россиян. Телефонные мошенники получили техническую поддержку — и немалую. Уголовное дело возбуждено на восьмерых фигурантов.

Следственный комитет инкриминирует им «незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой». Статья предусматривает серьёзное наказание.

Работали подозреваемые два года — с 2024 по 2026-й. Инструкции получали через мессенджер от неизвестных кураторов. Те пользовались никами Кибер и Сипа. Задача была простая: поддерживать в рабочем состоянии сим-боксы. Это такие устройства, которые позволяют пропускать через себя массу звонков. По сути, задержанные создали инфраструктуру для телефонного мошенничества.

Сим-боксы давали возможность аферистам совершать массовые атаки на абонентов. Цель — хищение денег. Люди теряли сбережения, поверив голосам с того конца провода. А техническую базу для этого обеспечили крымчане.

Сейчас все фигуранты задержаны. Следователи выясняют детали: кто ещё мог быть замешан, сколько точно людей пострадало, какой ущерб. Дистанционное мошенничество — бич последних лет. Такие группировки бьют по доверчивым гражданам, чаще всего пожилым. Поэтому раскрытие каждого такого узла — шаг к защите людей.

В самом Крыму ситуацию держат на контроле. Местные правоохранители напоминают: не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не переводить деньги по указке незнакомцев. Но главное — такие схемы становятся всё изощрённее. Техническая поддержка мошенников теперь требует целых групп со своим оборудованием.

Ранее ФСБ отчиталась о разоблачении крупной операции западных спецслужб по внедрению вредоносного ПО на телефоны высокопоставленных российских чиновников. Иностранные операторы собирали информацию, прослушивали переговоры. Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Но это уже другая история.

А здесь — классика: сим-боксы, анонимные кураторы, подельники на местах. Уголовное дело по этой статье грозит реальными сроками. Следствие обещает быть тщательным.

Кипрские брокеры развели россиян на 7 миллиардов: их взяли с поличным

Павел Орлов15.06.20260

ФСБ задержала руководителей Mind Money Limited за мошенничество с акциями

Сотрудники ФСБ накрыли кипрскую брокерскую контору, которая обманула россиян на сумму более 7 миллиардов рублей. Руководителей Mind Money Limited и их сообщников задержали. Об этом сообщили в Центре общественных связей службы.

Суть схемы простая: клиентам обещали доступ к акциям российских компаний, в основном из топливно-энергетического и телекоммуникационного секторов. Вместо реальных бумаг — пустые обещания. Люди переводили деньги, а брокеры просто клали их себе в карман.

Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей, — говорится в сообщении ЦОС.

Сейчас трое фигурантов под стражей, ещё двое под домашним арестом. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК — мошенничество в особо крупном размере.

Обыски прошли по месту жительства подозреваемых, а также в офисах в Москве и Санкт-Петербурге. Изъяли телефоны, ноутбуки, документы, цифровые носители с криптокошельками, печати российских и иностранных юридических лиц. И наличку — больше 100 миллионов рублей.

Самый интересный момент: мошенники действовали в обход контрсанкций. Они использовали схему с обменом замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний. То есть легализовывали заблокированные активы, а заодно вытягивали деньги у доверчивых инвесторов.

Это не первый случай, когда ФСБ накрывает финансовые схемы с кипрским следом. Неделей ранее, 8 июня, вместе со Следственным комитетом пресекли деятельность организованного преступного сообщества, которое через аналогичные механизмы финансировало онлайн-казино. Тогда задержали 24 человека, ещё восемь объявлены в розыск.

Пока идёт следствие, всем, кто вложился в «уникальные предложения» от Mind Money Limited, советуют обращаться в правоохранительные органы. Шанс вернуть деньги есть, но, как обычно, зависит от того, как быстро включатся потерпевшие.

Оригинал? Не, не слышали. В Третьяковке нашли 30 подделок Неизвестного, замешан силовик

Павел Орлов29.05.20260

Даже в главном музее страны теперь не застрахован от фальшивок. В Москве разгорелся скандал вокруг выставки «Эпоха Неизвестного» в Третьяковской галерее. Почти 150 экспонатов — и среди них свежие отливки, которые выдавали за оригиналы работ Эрнста Неизвестного. Ущерб уже потянул больше 90 миллионов рублей.

Следователи вышли на сотрудника силовой структуры. По версии следствия, он организовал производство и сбыт поддельных скульптур еще в начале 2020-х. Сейчас ему предъявили обвинение по двум статьям: незаконное использование объектов авторского права и мошенничество в особо крупном размере. Имя подозреваемого — Максим Кошкарёв, военнослужащий. В некоторых источниках фамилию меняли на Кошелев.

Среди 150 экспонатов выставки были свежие отливки, выданные за оригиналы. Речь идет о 30 подделках, которые коллекционер купил за более чем 30 миллионов рублей.

Обыски прошли прямо в стенах Третьяковской галереи. Правоохранители изъяли и осмотрели подозрительные скульптуры. Свидетелями по делу проходят основательница галереи «Веллум» Любовь Агафонова и гендиректор аукционного дома «Первые имена» Роза Верховина. Эти люди, скорее всего, имели отношение к организации выставки или экспертизе работ.

В чём суть схемы? Мошенники брали формы оригинальных скульптур Неизвестного, делали новые отливки, выдавали их за подлинники и продавали доверчивым коллекционерам. Рынок современного искусства — это золотая жила для аферистов, если не налажен контроль подлинности. А подлинность работ Неизвестного, который эмигрировал в США ещё в 1970-х, проверить и так сложно.

Ущерб по уголовному делу превысил 90 миллионов рублей. Но окончательная цифра может вырасти — эксперты продолжают изучать изъятые предметы.

Это не первый случай, когда арт-рынок попадает в криминальную хронику. Несколько лет назад вскрылись махинации с подделками картин русских авангардистов. Но когда в деле фигурирует силовик, ситуация становится особо циничной. Человек, призванный охранять закон, сам участвовал в незаконном обороте культурных ценностей.

Кстати, в Татарстане недавно суд приговорил 9 человек за обман беременных и ФСС на 82 миллиона рублей. Там схема была иной — легализация через фиктивные организации. Но почерк похож: везде, где крутятся большие деньги, появляются люди, готовые обойти закон.

Пока неизвестно, как именно силовик наладил производство подделок. Были ли у него сообщники среди литейщиков и искусствоведов? Ответы на эти вопросы даст следствие. Пока же военнослужащий арестован, а Третьяковская галерея вынуждена оправдываться, почему её эксперты не распознали фальшивки.

Выставка «Эпоха Неизвестного» теперь может войти в историю не как культурное событие, а как образец арт-мошенничества. Ирония в том, что сам скульптор всю жизнь боролся за признание на Западе, а на родине его посмертно «засветили» подделками.

Что делать коллекционерам, которые приобрели «оригиналы»? Им придется доказывать свою добросовестность и пытаться вернуть деньги. Если, конечно, они обратятся в полицию, а не будут молчать, чтобы не потерять лицо. В любом случае, репутация российского арт-рынка получила очередной удар.

«Отличник» развёл знакомого на 95 миллионов: простая схема, которая сработала

Павел Орлов21.05.20260

Москвич попался на «инвестиции» в бытовую технику — и лишился почти ста миллионов

В Москве задержали 19-летнего парня, который выманил у знакомого 95,5 миллиона рублей. Цифра звучит дико, но схема оказалась до смешного простой.

Он представился инвестором в бизнес по продаже цифровой и бытовой техники. Пострадавший поверил, перевёл деньги. Никакого бизнеса не было, технику никто не покупал. Деньги просто уплыли. Когда стало понятно, что обязательства не выполнят, мужчина пошёл в полицию. Возбудили уголовное дело по статье 159 УК — «Мошенничество».

Парня задержали, суд отправил его под стражу. Подробности его личности не раскрываются, но источники называют его «отличником» — видимо, учился хорошо, а решил пойти по кривой дорожке. Удивительно, как молодой человек без опыта и реального дела смог убедить взрослого человека расстаться с такой суммой. Видимо, навыки убеждения у него были неплохие.

Из дополнительных материалов известно, что похожие истории случались раньше: аферисты маскируются под криптоинвесторов, придумывают «прибыльные проекты», собирают деньги с сотен людей по всей России — и исчезают. В этот раз обошлось без масштабной пирамиды: жертва одна, но сумма внушительная.

Правоохранители рекомендуют проверять контрагентов, не переводить крупные суммы без договора и гарантий. Но, судя по статистике, доверчивость остаётся главной «золотой жилой» для мошенников.

Пока молодой человек сидит в СИЗО, следствие выясняет, куда делись 95 миллионов. Вернуть их вряд ли получится: такие деньги обычно быстро тратят или прячут. Потерпевшему остаётся надеяться на суд и, возможно, на компенсацию — если у афериста найдётся имущество.

В соцсетях уже шутят: «отличник» выбрал не ту профессию. Но на деле это грустная история о том, как просто потерять почти сто миллионов из-за доверия и отсутствия элементарной проверки.

50 миллионов на фиктивных уроках: как судимый «педагог» обналичивал маткапитал

Павел Орлов15.05.20260

В Москве накрыли группу мошенников, которые превратили материнский капитал в золотую жилу. Ущерб государству — 50 миллионов рублей. Шестеро фигурантов уже задержаны, лидер — мужчина с судимостью — дал признательные показания. И всё ради фиктивных занятий, которых на самом деле никто не проводил.

Схема до боли простая. На безработных граждан, у которых и так проблемы с деньгами, оформляли статус индивидуальных предпринимателей. Якобы эти ИП оказывали образовательные услуги — проводили уроки, курсы, консультации. Родителям выдавали подложные документы, с которыми те шли в отделения Фонда пенсионного и социального страхования России. Фонд переводил средства материнского капитала на счета подставных фирм. А оттуда деньги уплывали организаторам.

По данным МВД, которые озвучила официальный представитель ведомства Ирина Волк, доход аферистов от всей этой схемы обналичивания материнского капитала составил порядка 35 миллионов рублей. Остальное, видимо, ушло на подставных лиц и операционные расходы. Но главное — казне причинён ущерб на 50 миллионов.

На оперативном видео лидер группировки, ранее судимый мужчина, говорит прямо: «Давал фиктивные уроки». Женщина, которая проходила по делу, признаётся, что на её имя открыли подставную фирму. Она и не знала, что числится предпринимателем. Всего в группе шесть человек. Им предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат.

Такая криминальная схема обналичивания материнского капитала работает не первый год. Государство выделяет деньги на улучшение жилищных условий, на образование детей, на накопительную пенсию матери. Но находятся те, кто хочет просто взять эти деньги и потратить на себя. Вместо реального обучения — липовые справки. Вместо квартиры — обналичка.

Кстати, это далеко не единственное дело. Ранее, например, Находкинский городской суд приговорил местную жительницу к 8,5 года колонии. Она обманула почти тысячу человек на 213 миллионов рублей. Там схема была другой, но суть та же — доверчивые люди лишались денег, а государство пыталось вернуть хоть что-то через суды.

Что теперь будет с задержанными? Статья 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат. Наказание — от крупного штрафа до десяти лет лишения свободы. Учитывая, что лидер уже был судим, ему может грозить реальный срок. Фигурантам вменяют хищение в особо крупном размере — свыше 50 миллионов.

Правоохранители продолжают устанавливать всех участников схемы. Не исключено, что список подозреваемых расширится. Ведь для оформления фиктивных ИП нужны были посредники, юристы, нотариусы — целая инфраструктура. Кто-то мог просто не знать, что участвует в преступлении, но это уже разберёт следствие.

Как не попасться на такую удочку? Главное правило — не передавайте свои документы посторонним. Если вам предлагают обналичить материнский капитал через «образовательные услуги» или «помощь в оформлении ИП», это почти наверняка криминальная схема обналичивания материнского капитала. В итоге вы рискуете остаться и без денег, и с уголовным делом.

Государство сейчас активно ужесточает контроль за расходованием маткапитала. Фонд пенсионного и социального страхования России тщательнее проверяет документы, особенно если речь идёт о недвижимости или образовании. Но мошенники постоянно придумывают новые способы обойти систему.

Пока МВД отчитывается о раскрытии этой схемы, в соцсетях уже обсуждают: «Как так вышло, что судимый человек смог организовать хищение на 50 миллионов?» Вопрос резонный. Но это уже не к полиции, а к тому, как работают барьеры для получения выплат.

В любом случае, история показательна. Она лишний раз доказывает: материнский капитал — это не просто деньги, а целевая помощь. И попытки превратить его в лёгкие деньги для аферистов рано или поздно заканчиваются наручниками.

Деньги на дроны ушли не туда: на Кубани вскрыли схему с завышенными ценами на БПЛА для СВО

Павел Орлов05.05.20260

Бывший вице-губернатор Власов и директор департамента казачества попали под следствие из-за закупок у единственного поставщика

Ну что, опять «свои» не промахнулись. На Кубани в ходе расследования уголовных дел в отношении бывшего вице-губернатора Александра Власова и директора департамента по делам казачества Александра Тарарыкина всплыли свежие факты хищений. Деньги, выделенные на закупку беспилотников для нужд специальной военной операции, ушли по завышенной цене единственному поставщику. И качество дронов, судя по всему, оставляло желать лучшего.

В правоохранительных органах региона сообщили ТАСС: средства на БПЛА выделялись властями Краснодарского края. Но вместо того чтобы купить технику нормально, чиновники провернули схему. Единственным поставщиком «по счастливой случайности» оказался некий Роман Любименко — бывший организатор автомобильных гонок в Краснодаре и, по данным источников, приближенный к администрации региона общественник. Цены задрали, дроны закупили некачественные.

«Единственным поставщиком на закупку по завышенной цене некачественных БПЛА по счастливой случайности оказался бывший организатор автомобильных гонок в Краснодаре Роман Любименко», — рассказал собеседник агентства.

Власов, напомним, уже фигурирует в деле о крупном хищении гуманитарной помощи для военных. Ещё в сентябре 2025 года он сложил полномочия вице-губернатора и ушёл в зону боевых действий в составе бригады «Кубань». Теперь к старому добавилось новое — закупки дронов по завышенной цене. Тарарыкин тоже под следствием. Оба, по версии следствия, организовали схему, при которой бюджетные средства уплывали к «своему» поставщику.

Ситуация неприятная. С одной стороны — фронту нужны беспилотники, их закупают за счёт регионального бюджета. С другой — чиновники вместо того, чтобы обеспечить армию качественной техникой, набивают карманы. Причём через единственного поставщика. Конкуренции нет, цену можно ставить любую, а контроль — формальный.

Любименко — персонаж колоритный. Организатор гонок, общественник, тёртый калач. Как он стал поставщиком БПЛА — вопрос к тем, кто утверждал закупки. Впрочем, ответ уже дают следователи.

Это не первый случай хищения на закупках для СВО. Ранее омского бизнесмена поймали на мошенничестве на полмиллиарда рублей с цехами ракет «Ангара». Схема везде похожая: выделяются бюджетные деньги, выбирается «нужный» поставщик, цена завышается, качество страдает. Армия получает не то, что нужно, а посредники — прибыль.

Вот такие дела. Пока одни на передовой рискуют жизнью, другие находят способ нажиться на войне. Надежда только на то, что следствие доведёт дело до суда и вернёт хотя бы часть украденных денег в бюджет. А пока — новый виток коррупционного скандала на Кубани.