Владелец справочной с нулевой выручкой стал фигурантом дела о «бумажном» НДС на 1,2 трлн
Скромная контора из Великих Лук, где нет доходов, 27 лет обслуживала теневую сеть — и только сейчас всплыла
Силовики задержали за границей мужчину, которого считают организатором крупнейшей в России схемы фиктивных налоговых вычетов. Операцию провели сотрудники ФНС, СК, ФСБ и МВД при поддержке Генпрокуратуры. Об этом РБК рассказали два источника, близких к следствию. По их данным, задержанный — Александр Осин. Сейчас решается вопрос об экстрадиции.
Осин, как выяснилось, владелец двух скромных юрлиц из Великих Лук. Первое — ООО «Контер», которое занимается информационными технологиями. Второе — ООО «Справочная 055», контора по налоговому консультированию. Вот тут самое интересное. У «Справочной 055» в штате значится один сотрудник. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. В прошлом году у неё отразили нулевую выручку. При этом работает она уже 27 лет. Как такое возможно — вопрос к следствию.
По версии оперативников, именно Осин стоял за площадкой, которая в 2023–2025 годах сформировала «схемные» вычеты по НДС на 1,2 трлн рублей. Клиентами этой теневой сети стали более 35 тыс. юридических лиц по всей стране. Среди них — крупные российские компании и даже глобальные корпорации.
Саму схему раскрыли ещё весной. Тогда налоговики заявили: все эти компании получили фиктивные вычеты через разветвлённую сеть из почти пяти тысяч транзитных организаций. Но кто именно за этим стоит, оставалось неясным. Теперь, с задержанием Осина, картина начинает проясняться.
РБК направил запросы в «Контер» и «Справочную 055» по адресам, указанным в открытых базах. Ответа пока нет. Но следствие явно не закончено: в июне фигурантам уже предъявили обвинения в создании организованного преступного сообщества. Теперь к делу добавится главный организатор — если его экстрадируют.