30 россиян и 20 иностранцев: как работала схема похищения криптовалюты
В Северной столице силовики накрыли сразу два кол-центра, которые обманывали людей. Задержаны полсотни человек — 30 граждан России и 20 иностранцев. Операцию проводили сотрудники УФСБ при поддержке Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Обыски прошли не только в офисах, но и по местам жительства организаторов. Изъяли технику, средства связи, наличные и криптовалюту. Суммы, которые успели вывести злоумышленники, пока уточняются. Но, по оперативным данным, речь идёт о значительных цифрах.
«Пресечена противоправная деятельность членов организованной преступной группы, состоящей из числа российских граждан (30 человек), а также иностранцев (20 человек), осуществлявшей мошеннические действия на территории РФ», — говорится в сообщении УФСБ.
Схема была классической: телефонные звонки, давление, убеждение перевести деньги. Но фишка в том, что жертв разводили не на рубли, а на криптовалюту и электронные средства. Людей убеждали, что их счета взломаны, что нужно срочно вывести активы на «безопасный кошелёк». В реальности всё уходило мошенникам.
Два офиса работали в разных районах города. В них сидели операторы, которые обрабатывали звонки по скриптам. Иностранцы, возможно, были задействованы как технические специалисты или переводчики — точная роль каждого выясняется. Очевидно одно: структура была серьёзная, с разделением труда и конспирацией.
Уголовное дело возбудили по двум статьям — мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Это значит, что фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. Как минимум.
Как вышли на след
Оперативники не раскрывают детали разработки. Но такие кол-центры обычно вычисляют по IP-адресам, банковским переводам и жалобам потерпевших. Заявление в полицию мог подать кто-то из обманутых — это часто становится отправной точкой. После этого начинается слежка, прослушка, сбор доказательств.
Изъятое оборудование изучают эксперты. Там могут быть записи разговоров, базы данных потенциальных жертв, логи переписки. Это поможет найти других пострадавших и установить полную цепочку. Следствие намерено проверить, не работали ли эти кол-центры на кого-то за пределами России.
Цифры и масштаб
50 задержанных — это крупный улов. Для сравнения: обычно в таких делах фигурируют группы по 5–15 человек. Здесь же — целая армия. Два офиса, десятки рабочих мест, круглосуточный график. По оценкам экспертов, такие структуры могут «обрабатывать» до нескольких сотен звонков в день. И далеко не все жертвы обращаются в полицию — многие стыдятся или боятся.
Сейчас все задержанные находятся в статусе подозреваемых. Суд будет решать вопрос об аресте. Часть из них, скорее всего, пойдёт на сделку со следствием. Иностранцев могут депортировать после отбытия наказания — если вину докажут.
В пресс-службе УФСБ добавили: деятельность кол-центров полностью прекращена. Угрозы для новых жертв больше нет. Но напомнили гражданам: не доверяйте звонкам с неизвестных номеров, не переводите деньги по указке незнакомцев. Даже если они представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов.