Миллиард украли, 712 миллионов отмыли: как действовала группа на полуострове
На Камчатке четверо местных жителей стали фигурантами уголовного дела о легализации денег в особо крупном размере. Речь идёт о сумме свыше 712 миллионов рублей. Как рассказали в следственном управлении СК России по региону, все подозреваемые входили в одну организованную преступную группу.
По версии следствия, схема работала несколько лет — с 2019 по 2025 год. За это время участники группы похитили больше миллиарда рублей. Деньги выводили через подконтрольные юридические лица и индивидуальных предпринимателей. Потом начиналась вторая стадия: легализация. Фигуранты провели свыше тысячи финансовых операций и заключили несколько сделок. В итоге удалось «отмыть» 712 миллионов рублей — остальное, видимо, осело на счетах или было потрачено.
«Возбуждено уголовное дело в отношении четырех членов организованной преступной группы, подозреваемых в легализации денежных средств в особо крупном размере», — сообщили в объединённой пресс-службе судов.
Уголовное дело возбуждено по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 174.1 УК — легализация, совершённая организованной группой с использованием служебного положения. Статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Схема и её участники
Подробности того, как именно действовала группа, пока не раскрываются. Известно, что в неё входили четыре человека. Кто из них занимал руководящую роль, кто был исполнителем — выяснит следствие. Но сам факт, что речь идёт об организованной группе, говорит о распределении ролей: одни отвечали за хищение, другие за вывод денег, третьи за легализацию через сделки.
Любопытно, что параллельно на Камчатке задержали ещё одного фигуранта. 4 июня сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью задержали 32-летнего москвича. Его подозревают в участии в этой же ОПГ и хищении более 45 миллионов рублей у двух жителей региона. По данным следствия, мошенники звонили потерпевшим через мессенджеры, убеждали, что их деньги под угрозой, и переводили средства на подставные счета. Этот эпизод тоже войдёт в общее дело.
Пока все четверо фигурантов находятся под следствием. Мера пресечения не сообщается, но для таких статей обычно выбирают заключение под стражу или домашний арест. Расследование продолжается.
Следователи изучают финансовые документы, выписки по счетам и сделки, которые заключали подозреваемые. Учитывая масштаб — более тысячи транзакций — процесс может затянуться. Но сам факт возбуждения дела показывает, что правоохранительные органы всерьёз взялись за отмывание денег на Дальнем Востоке.
«По версии следствия, фигуранты входили в организованную преступную группу и в период с 2019 по 2025 год похитили более 1 млрд рублей, которые выводились через подконтрольные юридические лица и индивидуальных предпринимателей», — уточнили в СК.
Если вина будет доказана, каждому грозит реальный срок. Для региона это одно из самых громких дел за последнее время по легализации преступных доходов.