Восемь пачек в чемодане: зачем одному человеку столько наличных
Поездка в столицу Кыргызстана обернулась для 38-летнего жителя России встречей с таможенным контролем. В аэропорту Махачкалы сотрудники Федеральной таможенной службы остановили мужчину, который пытался вывезти из страны крупную сумму наличными — 177 миллионов рублей. Деньги лежали в чемоданах, оформленных как ручная кладь.
На пассажира сработала система управления рисками. Инспекторы заподозрили неладное ещё до досмотра. Когда открыли багаж — внутри обнаружили аккуратно упакованные пачки купюр. Как пояснили в пресс-службе ФТС, мужчина следовал рейсом Махачкала — Бишкек. На вопрос о происхождении средств и цели вывоза он предъявил документы, но те не соответствовали требованиям законодательства.
По российским нормам, вывоз наличных на сумму свыше 10 тысяч долларов (в эквиваленте) требует обязательного декларирования. Если сумма превышает 100 тысяч долларов — нужны дополнительные разрешения Центробанка. В данном случае речь шла о сумме, эквивалентной примерно 2,5 миллиона долларов, что многократно превышает разрешённый лимит без специального оформления. Пассажир не смог объяснить, зачем ему в Киргизию почти 180 миллионов рублей, и не предоставил банковских справок или разрешений.
Что грозит нарушителю
Таможенники изъяли деньги и составили протокол об административном правонарушении. Статья 16.4 КоАП РФ предусматривает штраф в размере от половины до двукратной суммы незаконно перемещаемой валюты. То есть мужчине может грозить до 354 миллионов рублей штрафа. Кроме того, сами деньги могут конфисковать — это уже на усмотрение суда.
Пока пассажир остаётся в статусе фигуранта дела. Дознание устанавливает, кому принадлежали средства и не связана ли попытка вывоза с нелегальными финансовыми операциями. В ФТС отметили, что это одна из крупнейших попыток незаконного вывоза наличных, пресечённых в аэропорту Махачкалы за последние годы.
Рейс в Бишкек ушёл без него. Вопрос о дальнейшей судьбе 177 миллионов решит суд. А пока таможенники советуют всем, кто планирует везти за границу крупные суммы, заранее изучать лимиты и оформлять документы — иначе поездка может закончиться не там, где планировалось.