Подмена протоколов и фиктивные суды: схема, позволившая похитить миллионы у китайских бизнесменов
Железнодорожный районный суд Хабаровска поставил точку в деле о крупном мошенничестве. Трое местных жителей, которых следствие называет юристами, признаны виновными по статье 159 УК РФ. Речь идёт о хищении активов, принадлежащих компаниям с китайскими учредителями. Ущерб превысил 144 миллиона рублей.
Фигуранты получили реальные сроки — от семи до восьми с половиной лет колонии общего режима. Кроме того, каждому назначили штрафы: от 600 до 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
Уголовное дело тянулось не один год. Разбирательство вскрыло довольно изощрённую аферу. Главный фигурант — мужчина, хорошо разбиравшийся в регистрации юридических лиц и多年 работавший с фирмами, где учредителями были граждане Китая. Именно он, по версии суда, создал организованную группу и разработал план.
Афера с кооперативом и липовыми спорами
Схема оказалась многоступенчатой. Сначала злоумышленники убедили китайских учредителей реорганизовать действующую компанию в кооператив. Под видом новых участников туда ввели подставных людей — подельников. Затем подменили протокол собрания, зарегистрировали его в налоговой инспекции — и активы, стоимостью более 140 миллионов рублей, перешли в руки мошенников.
Чтобы легализовать захват, один из соучастников инсценировал корпоративный спор. Он «исключил» приказом знакомых участников кооператива, а затем через арбитражный суд подтвердил свои полномочия. На финальном этапе сообщники изготовили новый протокол — об исключении китайских граждан из кооператива за неуплату паевых взносов. Компенсацию за доли установили минимальную. И снова подкрепили это мнимым судебным разбирательством.
В итоге иностранные инвесторы лишились активов на 144 миллиона рублей. При этом один из фигурантов, пользуясь доверием, дополнительно выманил у одного из китайских бизнесменов ещё 39 миллионов рублей — под видом инвестиционных вложений. Деньги, понятное дело, не вернулись.
«Трое россиян признаны виновными по статье 159 УК РФ. Суд приговорил их к срокам от семи до 8,5 года колонии общего режима, а также назначил штрафы от 600 до 800 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе судов Хабаровского края.
Защита фигурантов пыталась оспорить обвинение, ссылаясь на гражданско-правовой характер спора, но суд счёл доводы несостоятельными. Доказательства, собранные следствием, признаны достаточными. Преступление квалифицировано как мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой.
Это дело — одно из резонансных в регионе за последние годы. Оно демонстрирует, как знание корпоративного права можно использовать не для защиты бизнеса, а для его захвата. Китайские инвесторы, доверившиеся хабаровским юристам, потеряли не только деньги, но и контроль над своими предприятиями. Наказание, по мнению наблюдателей, должно стать предупреждением для тех, кто пытается повторять подобные схемы.