Четыре чужих ИНН, подложные паспорта и версия о выводе денег за границу
Уголовное дело возбудили в Адыгее против старшего государственного налогового инспектора отдела учета налогоплательщиков регионального УФНС. Его подозревают во внесении заведомо ложных сведений в Единый государственный реестр налогоплательщиков. Материалы собрали сотрудники УФСБ по Республике Адыгея.
Схема, по версии следствия, выглядела так. Инспектор вместе с неустановленными сообщниками присвоил ИНН четырем физическим лицам. Основанием стали подложные заявления и копии паспортов.
Зачем это нужно? В силовых структурах полагают: фиктивные записи могли служить каналом для вывода за рубеж средств, добытых незаконным путем.
Что дальше
Действия инспектора квалифицировали по части второй статьи 285.3 Уголовного кодекса. Дело возбудило следственное управление Следственного комитета России по Адыгее — на основе материалов оперативно-разыскной деятельности местного УФСБ.
Сейчас следователи собирают доказательства. Параллельно устанавливают причины, которые позволили провернуть эту схему.
«Сотрудники УФСБ России по Республике Адыгея пресекли противоправную деятельность по внесению недостоверных данных в Единый государственный реестр налогоплательщиков», — говорится в сообщении ведомства.
Об официальных комментариях фигуранта данных нет.