Подпольный банк работал три года, а расплачиваться пришлось конфискованными миллионами
Организаторы получили от 14 до 16 лет колонии, а к срокам добавили штрафы — от 2 до 2,5 млн рублей каждому. Членам группы назначили от 5,5 до 9 лет колонии и штрафы от 300 тысяч до 1 млн рублей.
А начиналось всё с обособленных подразделений. Их создали в Петербурге, Москве и Прибалтике. Через эти точки гнали фиктивные операции: безнал превращали в наличные, а потом отправляли на счета подконтрольных иностранных компаний. Для прикрытия использовали 251 российскую организацию и как минимум четыре зарубежные.
Криминальная организация действовала с апреля 2016 года по сентябрь 2019 года. За это время участники группы извлекли доход свыше 400 млн рублей. Цифра фигурирует в материалах ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Конспирация была поставлена серьёзно. У людей в группе имелись псевдонимы. Связь держали через интернет-телефонию и почтовый сервер, который стоял за пределами России. Такой набор инструментов затруднял расследование.
Установлены не только организаторы, но и клиенты, которые пользовались услугами нелегального банка. По фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере запустили уголовное преследование и налоговые проверки в отношении группы лиц.
Что вернули в казну
Совместная работа полиции и налоговиков дала результат. В бюджет страны ушло более 500 млн рублей.
«В результате совместных с налоговыми органами Петербурга процессуальных действий в бюджет страны возвращено более 500 млн рублей», — сообщили в ведомстве.
Ранее суды Петербурга рассматривали аналогичные дела. В апреле 2025 года суд рассматривал дело группы, легализовавшей деньги внутри страны: организатор тогда получил семь лет и штраф 300 тысяч, его соратница — 4,5 года с отсрочкой из-за ребёнка. В мае 2026-го задержали руководителя за вывод 49 млн рублей через подложные документы. А в июне прошлого года оперативники взяли 11 человек, которые за три года заработали 24,5 млн на незаконном банковском бизнесе.
Фиктивные договоры на поставку товаров, счета в Кыргызстане и Узбекистане, подставные фирмы — всё это уже проходило. Кто-то попадается раньше, кто-то позже. В этом деле счёт шёл на сотни миллионов, и сроки соответствующие.
Приговор может быть обжалован в установленный срок. Пока же 15 человек выслушали решение суда, и для организаторов оно означает долгие годы в колонии.