Бывший таможенник получил шестнадцать лет, а его подчинённых учили врать следователям
Выборгский районный суд Петербурга признал виновными четырнадцать человек, причастных к незаконной банковской деятельности и выводу денег за границу. Суммарно они получили 123 года лишения свободы. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.
Самый суровый срок — шестнадцать лет колонии строгого режима — назначили Дмитрию Кузнецову, бывшему заместителю главы отдела петербургской таможни. Именно он, по версии следствия, придумал всю схему. Вместе с руководителем сообщества Андреем Куликовым и ещё одним фигурантом по фамилии Цой он организовал структуру, которая работала с апреля 2016-го по 2019 год.
Куликов и Цой получили 14 и 14,5 года строгого режима. Обоим назначили штрафы в миллионы рублей. Кузнецова дополнительно оштрафовали на 2,5 миллиона.
Как установило следствие, у преступной группы было три точки: головной офис в Петербурге, территориальная группа в Москве и транзитная зона в Таллине. Для операций использовали больше сотни фирм-однодневок. Клиенты платили комиссию от 2,25 процента за каждую транзакцию. За три года через схему прошло 17,8 миллиарда рублей — в евро и долларах, оформленных по подложным документам.
Инструктаж для подставных директоров
Конспирации в группе уделяли отдельное внимание. Участники разработали внутренние регламенты и проводили тренинги. Подставных директоров систематически учили, как вести себя при получении повесток и что говорить силовикам на допросах. Это позволяло годам держать махинации под видом обычного бизнеса.
Ещё троих фигурантов отправили в колонию на сроки от 8,5 до 9 лет. Их взяли под стражу прямо в зале суда. Единственная осуждённая женщина получила восемь лет общего режима, но с отсрочкой — пока её ребёнку не исполнится четырнадцать. Остальные семеро подельников отделались условными сроками от 5,5 до 7,5 года.
Это не первый подобный приговор в Петербурге за последние месяцы. В начале осени городской суд уже рассматривал дело одиннадцати теневых банкиров, через которых прошло более 4,2 миллиарда рублей. Тогда фигуранты получили условные сроки от 3,5 до 4,5 года. Ещё одно дело касалось обналичивания 4,4 миллиарда — его фигурантов также осудили.