Двадцать человек, подставные предприниматели и Camaro за 2,8 миллиона
Обвиняемых двадцать. Организатор — житель Ростова-на-Дону. Дело ушло в Первомайский районный суд города. Об этом сообщили ГУМВД России и прокуратура Ставропольского края.
Схема строилась на людях без постоянного дохода. Их находили, регистрировали как индивидуальных предпринимателей — по недостоверным сведениям. Дальше на эти имена открывали счета в банках.
Следующий шаг — кредиты. Потребительские, займы на развитие бизнеса, автокредиты наличными с отложенным залогом. Деньги обналичивали и делили между участниками группы.
Работала она с ноября 2023-го по июнь 2024-го. Самые активные эпизоды пришлись на период с марта по июнь 2024-го. Следствие насчитало не менее двадцати эпизодов хищения.
География широкая. Преступления выявили в Москве и Подмосковье, в Ставропольском и Краснодарском краях, в Ростовской области, в Чечне и Северной Осетии. Суммарный ущерб кредитным организациям превысил 87 миллионов рублей.
Что вменяют фигурантам
Уголовные дела соединили в одно производство. В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявили обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Эпизодов двадцать.
Организатору добавили ещё одну статью — часть 2 статьи 174.1 УК РФ. Это легализация преступных доходов. По данным ведомства, в мае 2024 года он купил Chevrolet Camaro за 2,8 миллиона рублей. Автомобиль оформили на отца, который о происхождении денег не знал.
«С марта по июнь 2024 года обвиняемые совершили не менее 20 эпизодов хищения. Общий ущерб кредитным организациям превысил 87 миллионов рублей», — приводит краевое МВД в сообщении на платформе «Макс».
Следствие передало в суд материалы по 20 эпизодам. Дело поступило в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону.
По данным ГУМВД России, участники группы регистрировали граждан без постоянного дохода как ИП по недостоверным сведениям.