Основателя «Рольфа» Сергея Петрова заочно приговорили к девяти годам колонии
Четыре миллиарда на Кипр: как сделка с недвижимостью обернулась приговором
Черемушкинский суд Москвы завершил разбирательство, длившееся с 2019 года. Основатель группы компаний «Рольф» Сергей Петров признан виновным в незаконных валютных операциях. Срок — девять лет лишения свободы. Плюс штраф 800 тысяч рублей.
Приговор заочный. Бизнесмен, как и двое других фигурантов, давно не в России. Отсчет наказания начнется только после задержания или экстрадиции. Пока это скорее формальность — Петров живет за границей и возвращаться, судя по всему, не планирует.
Вместе с ним осуждены бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и директор кипрской Panabel Limited Георгий Кафкалия. Им назначили по 8,5 года каждому. Все трое — в международном розыске.
Суть претензий: бумажная сделка на миллиарды
История тянется с 2014 года. По версии следствия, Петров с сообщниками провернул схему, позволившую вывести из страны около 4 млрд рублей. Механизм — договор купли-продажи акций «Рольф Эстейт». Покупателем выступила кипрская Panabel Limited.
И вот тут самое интересное. Стоимость сделки, как утверждало обвинение, была многократно завышена. Деньги за бумаги ушли на счета кипрской компании. По сути, средства перетекли из одной структуры в другую, но с признаками фиктивного документа.
Именно подложный договор и стал основанием для статьи 193.1 УК РФ. Это валютные операции с использованием заведомо поддельных бумаг в особо крупном размере. Формулировка специфическая, но для таких кейсов стандартная.
Сам Петров вину не признавал. Его защита настаивала, что сделка была рыночной и реальной. Суд эти доводы отверг.
Любопытно, что дело возбудили спустя пять лет после самой сделки. Следственный комитет заинтересовался операцией только в 2019-м. К тому моменту Петров уже успел продать российские активы «Рольфа» и сосредоточиться на зарубежных проектах.
Показательно и другое. Приговор вынесен, но исполнение его — вопрос туманный. Россия и Кипр не выдают друг другу граждан. Петров, по открытым данным, имеет гражданство РФ, но постоянное место жительства у него — в Европе. Экстрадиция возможна, но процедура долгая и политизированная.
Для рынка автодилеров эта история — скорее напоминание о старых рисках. «Рольф» как бизнес давно сменил владельцев и продолжает работать. Но сам кейс стал прецедентом: за валютные манипуляции десятилетней давности теперь отвечают по полной.
Как пояснил участник процесса, наказание Луковецкой и Кафкалии также начнет исчисляться с момента их задержания. Пока все трое остаются на свободе, приговор носит номинальный характер.