Схемы ухода от налогов

Владелец столичных АЗС с бензином по 110 рублей оказался владельцем поместья за полтора миллиарда

Пока водители возмущаются ценами, ФАС проверяет бизнесмена с Bentley и пентхаусом

На заправках сети «Нефтьмагистраль» в Москве и области бензин марки АИ-100 доходит до 109 рублей за литр, АИ-95 — до 98 рублей. Автомобилисты негодуют, а Федеральная антимонопольная служба уже запросила у компании обоснование таких цен. Но параллельно всплыли любопытные подробности о том, кто стоит за этим бизнесом.

По данным SHOT, 55-летний руководитель сети Александр Ерастов владеет недвижимостью общей стоимостью около трёх миллиардов рублей. Речь не о скромной квартире — у него целое поместье в престижном коттеджном посёлке под Одинцово. Там два дома: 720 и 1200 квадратных метров, отдельная баня и гараж. Всё вместе тянет на полтора миллиарда. Плюс — шестикомнатная квартира в Хамовниках, на 13-м этаже, почти за полмиллиарда.

Передвигается Ерастов на Bentley Continental GT 2022 года — примерно 40 миллионов рублей. Для заправки у него свои пять АЗС в столице и области.

Одна из них, на Даниловской набережной, оценивается в 600 миллионов. Все личные заправки бизнесмена в сумме — более миллиарда рублей. Но и это не всё. Сама компания «Нефтьмагистраль» владеет пентхаусом площадью 600 квадратов в ЖК «Бродский» — его стоимость около двух миллиардов. А в гараже компании — Ferrari Purosangue за 75 миллионов.

Водители, которые каждый день видят ценники под 100 рублей на табло, в соцсетях сравнивают эти цифры и задаются вопросом: на чём именно экономит сеть? Антимонопольщики пока не делали официальных заявлений, но проверка идёт. Компания представила свои аргументы, но, по данным источника, они не показались убедительными ни экспертам, ни самим автомобилистам.

Сама сеть «Нефтьмагистраль» — не гигант рынка, у неё всего несколько заправок. Но цены на них стабильно выше средних по региону. Если в районе той же Даниловской набережной обычные АЗС держат АИ-95 в районе 65–70 рублей, то у них — под сотню. Разницу списывают на «премиальность» топлива и дополнительный сервис. Однако в условиях, когда владелец сети ездит на Bentley, а компания — на Ferrari, такое объяснение вызывает лишь усмешку.

Пока ФАС разбирается, москвичи советуют друг другу объезжать заправки «Нефтьмагистраль» стороной. Впрочем, сам Ерастов, судя по всему, может позволить себе заправляться где угодно. Бензин по 110 рублей — не проблема, когда у тебя поместье за полтора миллиарда.

Read more

500 счетов на подставных лиц: в Прикамье накрыли теневой «банк» с миллиардным оборотом

Полиция задержала пятерых организаторов незаконной схемы по обороту денежных средств

Схема стара как мир, но масштаб впечатляет.

В Пермском крае полиция пресекла деятельность группировки, организовавшей теневой оборот денежных средств. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, правоохранители задержали пятерых человек. Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Один из фигурантов уже под стражей, остальные отделались подпиской о невыезде.

Как выяснило следствие, злоумышленники придумали простую, но эффективную систему. Они массово оформляли на подставных лиц фирмы-однодневки и открывали для каждой минимум по десять расчётных счетов. Всего набралось около 500 счетов в разных банках. Полученные платёжные карты и устройства для дистанционного управления счетами продавали тем, кому нужно было обналичить деньги или вывести их из легального оборота.

«Карты и доступы сбывались для дальнейшего неправомерного оборота денежных средств», — пояснила Ирина Волк.

Другие подробности пока не раскрываются. Сумма ущерба от действий группировки тоже неизвестна — эксперты только начали подсчёты. Но учитывая количество счетов, масштаб может быть колоссальным. Такие схемы обычно работают на миллиарды рублей.

Примечательно, что это не единичный случай. Буквально на днях в Москве пресекли работу «теневого» банка с ежемесячным оборотом в миллиард рублей. Схема похожа: подставные фирмы, левые счета, обналичка. Видимо, теневая финансовая индустрия чувствует себя неплохо, несмотря на все усилия Центробанка и правоохранителей.

В Перми фигуранты действовали по классике: 500 счетов — это огромное поле для дробления сумм, чтобы не привлекать внимание банковского мониторинга. Каждая транзакция в пределах лимита, каждая фирма живёт недолго. Такие схемы сложно отслеживать, но если зацепиться за одну ниточку, распутывается весь клубок.

Следствие продолжается. В полиции не исключают, что задержанные могут быть лишь верхушкой айсберга. Вопросов пока больше, чем ответов: кто реально стоял за организацией, сколько денег прошло через эти счета, кому они предназначались. Ответы, скорее всего, появятся после допросов и анализа изъятой документации.

Одно ясно: желающих обойти банковский контроль меньше не становится. А значит, и уголовных дел по статье 187 УК РФ будет только прибавляться.

Read more