Полиция задержала пятерых организаторов незаконной схемы по обороту денежных средств
Схема стара как мир, но масштаб впечатляет.
В Пермском крае полиция пресекла деятельность группировки, организовавшей теневой оборот денежных средств. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, правоохранители задержали пятерых человек. Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Один из фигурантов уже под стражей, остальные отделались подпиской о невыезде.
Как выяснило следствие, злоумышленники придумали простую, но эффективную систему. Они массово оформляли на подставных лиц фирмы-однодневки и открывали для каждой минимум по десять расчётных счетов. Всего набралось около 500 счетов в разных банках. Полученные платёжные карты и устройства для дистанционного управления счетами продавали тем, кому нужно было обналичить деньги или вывести их из легального оборота.
«Карты и доступы сбывались для дальнейшего неправомерного оборота денежных средств», — пояснила Ирина Волк.
Другие подробности пока не раскрываются. Сумма ущерба от действий группировки тоже неизвестна — эксперты только начали подсчёты. Но учитывая количество счетов, масштаб может быть колоссальным. Такие схемы обычно работают на миллиарды рублей.
Примечательно, что это не единичный случай. Буквально на днях в Москве пресекли работу «теневого» банка с ежемесячным оборотом в миллиард рублей. Схема похожа: подставные фирмы, левые счета, обналичка. Видимо, теневая финансовая индустрия чувствует себя неплохо, несмотря на все усилия Центробанка и правоохранителей.
В Перми фигуранты действовали по классике: 500 счетов — это огромное поле для дробления сумм, чтобы не привлекать внимание банковского мониторинга. Каждая транзакция в пределах лимита, каждая фирма живёт недолго. Такие схемы сложно отслеживать, но если зацепиться за одну ниточку, распутывается весь клубок.
Следствие продолжается. В полиции не исключают, что задержанные могут быть лишь верхушкой айсберга. Вопросов пока больше, чем ответов: кто реально стоял за организацией, сколько денег прошло через эти счета, кому они предназначались. Ответы, скорее всего, появятся после допросов и анализа изъятой документации.
Одно ясно: желающих обойти банковский контроль меньше не становится. А значит, и уголовных дел по статье 187 УК РФ будет только прибавляться.