Криптоаванс, три пустых супертанкера и арбитраж в Дубае
Польская государственная группа Orlen недосчиталась как минимум 1,6 миллиарда злотых. В долларах — около 424 миллионов. Причина — неудачная попытка купить венесуэльскую нефть с оплатой в криптовалюте. Financial Times по итогам расследования называет это одним из крупнейших корпоративных скандалов в истории Польши.
Схема выглядела так. Швейцарское подразделение Orlen Trading Switzerland в ноябре 2023 года заключило контракт с дубайской Hannon International. Предмет — около 6 миллионов баррелей венесуэльской нефти Merey 16 на 345 миллионов долларов. Аванс — 230 миллионов. Прибыль, на которую рассчитывали, — 25–30 миллионов.
Каракас принимал оплату только в USDT. Конвертацией занимались посредники, привлечённые Hannon. Один из них получил 135 миллионов долларов. Продавцу, по версии Hannon, дошло лишь 85 миллионов в USDT. Ещё 30 миллионов ушли другой компании — и до Венесуэлы тоже не добрались.
В январе 2024-го представители Hannon прилетели в страну и передавали посредникам USB-накопители с доступом к десяткам миллионов USDT. Одному брокеру вручили сначала 60 миллионов, потом ещё 50.
Нефть при этом так и не пришла. Три зафрахтованных Orlen супертанкера в декабре 2023-го встали у терминала Хосе. Неделями стояли пустыми. Компания платила за простой. Срок первоначального контракта истекал 19 декабря.
Что было дальше
В январе OTS договорилась с Hannon о новой поставке — 1 миллион баррелей. От партии отказались из-за загрязнения. Стороны перешли на сделку по мазуту, тоже на миллион баррелей. В марте одно из судов Orlen загрузило около 500 тысяч баррелей — половину согласованного объёма.
28 марта первоначальное соглашение расторгли. Внутренняя оценка показала: транспортные затраты по операциям с Hannon достигли 72 миллионов долларов.
«Возврат перечисленных Hannon 230 миллионов долларов остаётся предметом арбитражного разбирательства».
Дубайская компания настаивает: она была посредником и вынуждена покупать нефть за USDT, потому что OTS не могла проводить такие операции напрямую. Orlen считает иначе — обязательство Hannon по поставке сырья не зависело от участия третьих сторон.
Параллельно прокуратура Варшавы копает под бывшее руководство Orlen. Речь о ненадлежащем контроле над денежным пулом в 600 миллионов долларов, из которого финансировалась деятельность OTS. Бывшему руководителю швейцарского подразделения Самеру Аваду и другим экс-менеджерам предъявлены обвинения в ненадлежащем управлении. Они их отрицают.
Польское правительство оценивает совокупные потери минимум в 1,6 миллиарда злотых. Сюда входят транспортные, юридические и прочие расходы, которые власти связывают с неэффективным управлением.
Для польского энергетического рынка это означает одно: госкомпания надолго уходит в режим внутренних разбирательств. Новые закупочные схемы через криптопосредников теперь вряд ли кто-то в Варшаве одобрит. А сам кейс станет учебником для европейских трейдеров — как не надо строить цепочку поставок, где деньги уходят вперёд, а нефть приходит через посредника в третьей юрисдикции.