Таможенная служба фиксирует рост поддельных документов: граждан обяжут подтверждать происхождение денег
Центробанк собирается ужесточить правила вывоза наличных и золота за границу. На Международном банковском форуме об этом сообщил Богдан Шабля, возглавляющий в ЦБ службу финансового мониторинга и валютного контроля.
Весной ограничения в этой сфере уже вводили указом президента. Но на практике проблема не исчезла: при вывозе валюты и драгоценностей проблемы сохраняются.
«Указ действительно очень важный, очень серьёзный. Будет, мы надеемся, доработан тоже и в ближайшее время модифицирован, поскольку практика показывает, что на этом направлении надо наводить ещё больше порядка».
Ключевое изменение, которое обсуждают в ЦБ, касается документов. Граждан хотят обязать приносить банковские выписки — подтверждение того, что вывозимые деньги получены законным путём. Сейчас единого перечня таких бумаг просто нет. А те справки, которые люди предъявляют таможенникам, часто вызывают сомнения в подлинности.
Что уже действует
По указу президента с первого апреля запрещено вывозить в страны Евразийского экономического союза наличные на сумму больше ста тысяч долларов в эквиваленте. Отдельное ограничение — на аффинированное золото в слитках общим весом свыше ста граммов.
Речь идёт именно о странах ЕАЭС, куда деньги уходят проще всего. На других направлениях работают свои правила.
Конкретных сроков Шабля не назвал: он ограничился формулировкой «в ближайшее время».
У Центробанка на этой неделе и другие инициативы. Регулятор предложил учитывать долги по ЖКХ и алиментам при выдаче кредитов — под новые правила попадут те, в отношении кого уже возбуждено исполнительное производство.